Bauern AG Neißetal
Schenkendöbern
Einladung zur Hauptversammlung

Wir laden alle Aktionäre zu der
ordentlichen Hauptversammlung

unserer Gesellschaft
am Freitag, den 21.08.2015, 13.00 Uhr
auf das Gut Neu Sacro, 03149 Forst (Lausitz) OT Naundorf ein.
Tagesordnung
1.

Begrüßung
2.

Vorlage und Erläuterung des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2014 und des Lageberichts

Vorlage und Erläuterung des festzustellenden Jahresabschlusses und des Lageberichtes durch den Vorstandsvorsitzenden Helmut Baum.
3.

Bericht des Aufsichtsrates
4.

Beschlussfassung

Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn einen Betrag von 26.000,00 € auszuschütten (1,30 €/je Aktie im Nennwert von € 26,00) und den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von 449.798,47 € in die Gewinnrücklagen einzustellen.

Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die F&F Revision GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Paderborn, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.
5.

Verschiedenes
6.

Schlusswort

Zur Ausübung des Stimmrechtes in der Hauptversammlung sind die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragenen Namensaktionäre berechtigt. Dabei entspricht jede, der sich im Besitz der Aktionäre befindlichen Aktie, einer Stimme.

Zum Abschluss des Geschäftsjahres 2014 können Lagebericht, der Geschäftsbericht sowie der Bericht des Aufsichtsrates in der Zeit vom 15.07.15 bis 31.07.15 zu den geschäftsüblichen Zeiten in der Bauern AG Neißetal in Groß Gastrose eingesehen werden.

Groß Gastrose, der 15.07.2015

Der Vorstand

Baum Starick