Bauern AG Neißetal
Schenkendöbern
Einladung zur Hauptversammlung
Wir laden alle Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am
Freitag, den 24.08.2018, 13.00 Uhr,
auf das Gut Neu Sacro, 03149 Forst (Lausitz) OT Naundorf ein.
Tagesordnung
| 1. |
Begrüßung |
| 2. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 |
| 3. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2017 und des Lageberichts Vorlage und Erläuterung des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes durch den Vorstandsvorsitzenden Helmut Baum. |
| 4. |
Bericht des Aufsichtsrates |
| 5. |
Diskussion zu den Berichten |
| 6. |
Beschlussfassung Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von ./. 93.815,92 EUR für das Geschäftsjahr 2017, mit den freien Gewinnrücklagen zu verrechnen und eine Dividende in Höhe von 3 % an die berechtigten Aktionäre auszuschütten. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. Wahl des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, Wirtschaftsprüferin Frau Dipl.-Ing.Agr. Ines Barbe, Am Schloss 33, 04654 Froburg zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen. |
| 7. |
Verschiedenes |
| 8. |
Schlusswort |
Zur Ausübung des Stimmrechtes in der Hauptversammlung sind die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragenen Namensaktionäre berechtigt. Dabei entspricht jede, die sich im Besitz der Aktionäre befindlichen Aktie, einer Stimme.
Zum Abschluss des Geschäftsjahres 2017 können Lagebericht, der Geschäftsbericht sowie der Bericht des Aufsichtsrates in der Zeit vom 14.08.18 bis 23.08.18 zu den geschäftsüblichen Zeiten in der Bauern AG Neißetal in Groß Gastrose eingesehen werden.
Groß Gastrose, der 30.06.2018
Der Vorstand
Baum Starick