Bauern AG Neißetal
Schenkendöbern
Einladung zur Hauptversammlung
Wir laden alle Aktionäre zu der
ordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft
am Freitag, den 29.08.2014, 13.00 Uhr
auf das Gut Neu Sacro, 03149 Forst (Lausitz) OT Naundorf ein.
Tagesordnung
1.
Begrüßung
2.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2013 und des Lageberichts
Vorlage und Erläuterung des festzustellenden Jahresabschlusses und des Lageberichtes durch den Vorstandsvorsitzenden Helmut Baum.
3.
Bericht des Aufsichtsrates
4.
Beschlussfassung
Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn einen Betrag von 26.000,00 € auszuschütten (1,30 €/je Aktie im Nennwert von € 26,00) und den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von 654.321,74 € in die Gewinnrücklagen einzustellen.
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes
Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
Wahl des Abschlussprüfers
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die F&F Revision GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Paderborn, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen.
5.
Verschiedenes
6.
Schlusswort
Zur Ausübung des Stimmrechtes in der Hauptversammlung sind die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragenen Namensaktionäre berechtigt. Dabei entspricht jede, der sich im Besitz der Aktionäre befindlichen Aktie, einer Stimme.
Zum Abschluss des Geschäftsjahres 2013 können Lagebericht, der Geschäftsbericht sowie der Bericht des Aufsichtsrates in der Zeit vom 11.08.14 bis 22.08.14 zu den geschäftsüblichen Zeiten in der Bauern AG Neißetal in Groß Gastrose eingesehen werden.
Groß Gastrose, der 28.07.2014
Der Vorstand
Baum
Starick