Januar 17, 2021

Baugesellschaft Nettetal – Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen, Aktiengesellschaft: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Baugesellschaft Nettetal – Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen, Aktiengesellschaft

Nettetal

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

am

Montag, dem 21. Dezember 2020, 18.00 Uhr

im

„Seerosensaal“, Steegerstr. 38, 41334 Nettetal

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2019 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrates

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2019 wie folgt zu verwenden:

a) Auszahlung einer Dividende von 6% = 136.284,85 €
b) Einstellung in andere Rücklagen 87.070,43 €
3.

Beschlussfassung über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,

a)

den Mitgliedern des Vorstandes

b)

den Mitgliedern des Aufsichtsrates

für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

4.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V., Düsseldorf, zum Abschlussprüfer zu bestellen.

5.

Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats, nach § 96, Abs. 1 Aktiengesetz und nach § 4 Drittelbeteiligungsgesetz

Zur Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 96, Abs. 1 Aktiengesetz werden vorgeschlagen:

a)

Herr Jochem Dohmen, Abteilungsdirektor
41334 Nettetal

als dessen Ersatzmitglied
Herr Peter Radtke, Gewerbekundenleiter
47877 Willich

b)

Herr Reiner Engbrocks, Facharbeiter Logistik
41334 Nettetal

als dessen Ersatzmitglied
Frau Renate Dyck, Rentnerin
41334 Nettetal

c)

Herr Phillipp Langen, Unternehmer
41334 Nettetal

als dessen Ersatzmitglied
Herr Athanasios Koletsas, Unternehmer
41334 Nettetal

d)

Herr Michael Meerkötter, selbstständiger Betriebswirt
41334 Nettetal

als dessen Ersatzmitglied
Herr Klaus Schie, Job Coach/Unternehmensberater
41334 Nettetal

e)

Herr Norbert Müller, Kämmerer
41334 Nettetal

f)

Herr Dr. Marcus Optendrenk, Jurist
41334 Nettetal

als dessen Ersatzmitglied
Herr Holger Michels, selbstständiger Kaufmann
41334 Nettetal

g)

Herr Hajo Siemes, Bachelor of Laws
41334 Nettetal

als dessen Ersatzmitglied
Herr Robin Meis, Lehrer
41334 Nettetal

h)

Herr Axel Witzke, Kommunalverwaltungsbeamter
41334 Nettetal

als dessen Ersatzmitglied
Herr Frederic Frucht, Regierungsbeamter
41334 Nettetal

An diesen Vorschlag ist die Hauptversammlung nicht gebunden.

Die Arbeitnehmer haben gem. § 4 Drittelbeteiligungsgesetz folgende Personen gewählt:

a)

Herr Enrico André-Zimmermann, kfm. Angestellter
41334 Nettetal

b)

Frau Annemarie Luhnen, kfm. Angestellte
41334 Nettetal

c)

Herr Peter Schaepe, kfm. Angestellter
41334 Nettetal

d)

Frau Heike Zimmermann, kfm. Angestellte
47877 Willich

als deren Ersatzmitglied
Herr Jaroslaw Hirt, Anstreicher
41334 Nettetal

An diesen Vorschlag ist die Hauptversammlung gebunden.

6.

Verschiedenes

 

Nettetal, den 12. November 2020

Der Vorstand

Ruiters                Grühn

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