Sonntag, 27.11.2022

Baugesellschaft Nettetal – Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen, Aktiengesellschaft – Hauptversammlung

Baugesellschaft Nettetal – Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen, Aktiengesellschaft
Nettetal
Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung
am
Donnerstag, den 30. Oktober 2014, 19.00 Uhr
im Restaurant „Secretis“, Schlöp 10, 41334 Nettetal
Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2013 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrates
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2013 wie folgt zu verwenden:
a) Auszahlung einer Dividende von 6% = 136.284,85 €
b) Einstellung in andere Rücklagen 98.843,25 €
3.

Beschlussfassung über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
a)

den Mitgliedern des Vorstandes
b)

den Mitgliedern des Aufsichtsrates

für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
4.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V., Düsseldorf zum Abschlussprüfer zu bestellen.
5.

Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats, nach § 96, Abs. 1 Aktiengesetz und nach § 76, Abs. 1 Betriebsverfassungsgesetz 1952

Zur Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 96, Abs. 1 Aktiengesetz werden vorgeschlagen:
a)

Herr Jochem Dohmen, Abteilungsdirektor
41334 Nettetal

als dessen Ersatzmitglied
Herr Peter Radtke, Gewerbekundenleiter
47877 Willich
b)

Herr Johannes Dückers, Rentner
41334 Nettetal

als dessen Ersatzmitglied
Herr Reiner Engbrocks, Sachbearbeiter Logistik
41334 Nettetal
c)

Herr Guido Gahlings, Krankenpfleger
41334 Nettetal

als dessen Ersatzmitglied
Herr Marcus Ploenes, Industriemeister
41334 Nettetal
d)

Herr Holger Michels, Kaufmann
41334 Nettetal

als dessen Ersatzmitglied
Frau Vera Gäbler, Fotografin
41334 Nettetal
e)

Herr Norbert Müller, Kämmerer
41334 Nettetal
f)

Herr Dr. Marcus Optendrenk, Jurist
41334 Nettetal

als dessen Ersatzmitglied
Herr Willi Pollmanns, Kaufmann
41334 Nettetal
g)

Herr Hajo Siemes, Bachelor of Laws
41334 Nettetal

als dessen Ersatzmitglied
Herr Andreas Zorn, Dipl.-Sozialpädagoge
41334 Nettetal
h)

Herr Axel Witzke, Kommunalverwaltungsbeamter
41334 Nettetal

als dessen Ersatzmitglied
Herr Ingo Heymann, Rechtsanwalt
41334 Nettetal

An diesen Vorschlag ist die Hauptversammlung nicht gebunden.

Die Arbeitnehmer haben gem. § 76, Abs. 1 Betriebsverfassungsgesetz 1952 folgende Personen gewählt:

a)

Herr Kai Gietmann, kfm. Angestellter
41334 Nettetal
b)

Frau Annemarie Gilleßen, kfm. Angestellte
41334 Nettetal
c)

Herr Peter Schaepe, kfm. Angestellte
41334 Nettetal
d)

Frau Heike Zimmermann, kfm. Angestellte
47877 Willich

als deren Ersatzmitglied
Herr Jaroslaw Hirt, Anstreicher
41334 Nettetal

An diesen Vorschlag ist die Hauptversammlung gebunden.
6.)

Verschiedenes

Nettetal, den 17. September 2014

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