Samstag, 04.02.2023

Aktuell:

bau+grün AG – Hauptversammlung 2016

bau+grün AG

Sinzheim

Wir laden unsere Aktionäre zu der

ordentlichen Hauptversammlung

unserer Gesellschaft

am 13.07.2016 um 16.00 Uhr

ein.
Ort: Am Markbach 3, 76547 Sinzheim

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2015 und des Berichts des Aufsichtsrats

2.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des abgelaufenen Geschäftsjahres 2015 wie folgt zu verwenden:

a)

Ausschüttung einer Dividende je gewinnbezugsberechtigte Aktie von 3,08 Euro. Bei Annahme dieses Ausschüttungsvorschlags entfällt auf die für das Geschäftsjahr 2015 dividendenberechtigten 43.195 Stückaktien eine Dividendensumme von 133.040,60 Euro; und

b)

den danach verbleibenden Bilanzgewinn von 920.012,35 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfer Thomas Eggert und Matthias Kienzle, Gernsbach zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu bestellten.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gemäß § 16 unserer Satzung nur die Organe und die Aktionäre der Gesellschaft sowie die vom Gesetz bestimmten Personen berechtigt.
Gemäß § 17 der Satzung gewährt jede Stückaktie eine Stimme; ausgenommen sind Vorzugsaktien ohne Stimmrecht.

 

Sinzheim 03.06.2016

Der Vorstand

Ähnliche Beiträge