bau+grün AG – Hauptversammlung 2018

bau+grün AG

Sinzheim

Wir laden unsere Aktionäre zu der

ordentlichen Hauptversammlung

unserer Gesellschaft

am 06.08.2018 um 16.00 Uhr

ein.

Ort: Am Markbach 3, 76547 Sinzheim

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2017 und des Berichts des Aufsichtsrats

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des abgelaufenen Geschäftsjahres 2017 wie folgt zu verwenden:

a)

Ausschüttung einer Dividende je gewinnbezugsberechtigter Aktie von 6,95 Euro. Bei Annahme dieses Ausschüttungsvorschlags entfällt auf die für das Geschäftsjahr 2017 dividendenberechtigten 43.195 Stückaktien eine Dividendensumme von 300.205,25 Euro und

b)

den danach verbleibenden Bilanzgewinn von 1.126.698,47 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor dem Vorstand Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Firma UTG Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Mannheim zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu bestellen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gemäß § 16 unserer Satzung nur die Organe und die Aktionäre der Gesellschaft sowie die vom Gesetz bestimmten Personen berechtigt.

Gemäß § 17 der Satzung gewährt jede Stückaktie eine Stimme; ausgenommen sind Vorzugsaktien ohne Stimmrecht.

 

Sinzheim 25.06.2018

Der Vorstand

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