Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2018 und des Berichts des Aufsichtsrats

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des abgelaufenen Geschäftsjahres 2018 wie folgt zu verwenden:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor dem Vorstand Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 zu erteilen.

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Firma UTG Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Mannheim zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellten.

Beschlussfassung über die Wahl von zwei Aufsichtsratsmitgliedern

Die Amtszeit von zwei Mitgliedern des Aufsichtsrates läuft bis zu Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 beschließen wird. Der gemäß § 9 Abs.1 der Satzung aus drei Personen bestehende Aufsichtsrat setzt sich aus zwei von der Hauptversammlung und ein von den Arbeitnehmern zu wählendes Mitglied zusammen. Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge des Aufsichtsrates nicht gebunden.

Als die beiden von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsräte schlägt der Aufsichtsrat die Wiederwahl folgende Personen vor:

Herr Werner Krämer, Dipl.-Ing., Forbach

Herr Robert Reif, Bauingenieur, Forbach

Weiter schlägt der Aufsichtsrat für die beiden von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsräte zwei Ersatzmitglieder wie folgt vor:

Frau Sabine Schmucker, Geschäftsführerin, Sinzheim und

Herrn Prof. Dr. Wolfgang Reif, Universitätsprofessor, Stadtbergen