Bauverein Wesel Aktiengesellschaft
Wesel

An alle Aktionäre
Hiermit laden wir die Aktionäre zu der am
Dienstag, dem 16. Juni 2015, 18:00 Uhr,
im „Waldhotel Tannenhäuschen“
46487 Wesel, Am Tannenhäuschen 7,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung:
1.

Bericht des Vorstandes zur wohnungswirtschaftlichen Lage.
2.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung mit Anhang), des Lageberichtes, des Abhängigkeitsberichtes, des Prüfungsberichtes des Verbandes der Wohnungswirtschaft Rheinland Westfalen e.V. und des Berichtes des Aufsichtsrates über das Ergebnis der Prüfung des Geschäftsjahres 2014.
3.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von
wie folgt zu verwenden: € 146.666,22
4,5% Dividende für alle Aktionäre € 117.450,00
Zuweisung zur Bauerneuerungsrücklage € 29.216,22
4.

Entlastung des Vorstandes.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.
5.

Entlastung des Aufsichtsrates.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.
6.

Bestellung des Abschlussprüfers.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, den

VdW Rheinland Westfalen e.V.,
Goltsteinstraße 29, 40211 Düsseldorf,

als Abschlussprüfer zu bestellen.
7.

Beschluss über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 8 Abs. 4 der Satzung.
8.

Verschiedenes.
Anträge liegen nicht vor.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind alle Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen, den Aktienbetrag voll eingezahlt haben und im Besitz einer von der Gesellschaft ausgefertigten Stimmkarte sind. Der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns liegen in unserer Geschäftsstelle aus.

Wesel, im April 2015

Der Vorstand

Anett Leuchtmann