Bauwerke – Management – Systeme BMS Aktiengesellschaft
Niederkrüchten
AG Mönchengladbach, HRB 11615
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Montag, den 5. November 2018, um 10:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 41372 Niederkrüchten, Sohlweg 76, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 140 Abs. 2 AktG in dieser Hauptversammlung alle Vorzugsaktionäre das Stimmrecht haben.
Tagesordnung
TOP 1 |
Genehmigung des Protokolls der letzten Hauptversammlung Beschlussantrag der Verwaltung:
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TOP 2 |
Vorlage und Erläuterung der Bilanz 2017 durch den Vorstand sowie Vorlage und Erläuterung des Berichts des Aufsichtsrates durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Aufsichtsrat und Vorstand haben beschlossen, die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung gemäß § 172 AktG zu überlassen. (keine Beschlussfassung vorgesehen) |
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TOP 3 |
Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 durch die Hauptversammlung Beschlussantrag der Verwaltung:
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TOP 4 |
Ergebnisverwendungsbeschluss Der Vorschlag der Verwaltung zur Verwendung des sich aus dem zuvor festgestellten Jahresabschluss 2017 ergebenden Bilanzgewinn 2017 lautet: Aus dem soeben festgestellten Bilanzgewinn 2017 in Höhe von 61.947,59 Euro werden folgende Beträge als Vorzugsdividenden an die Vorzugsaktionäre ausgeschüttet:
Der danach verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von 58.947,59 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen. |
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TOP 5 |
Entlastung des Vorstands Beschlussantrag der Verwaltung:
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TOP 6 |
Entlastung des Aufsichtsrats Beschlussantrag der Verwaltung:
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TOP 7 |
Vorstellung der geplanten Kapitalerhöhungen (keine Beschlussfassung vorgesehen) |
-Ende der Tagesordnung-
Die Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 2 (Jahresabschluss, Lagebericht des Vorstands und Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017) sind ab heute in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 41372 Niederkrüchten, Sohlweg 76, zur Einsicht ausgelegt. Auf Anfrage senden wir Ihnen diese Unterlagen gerne zu.
Wenn Sie Fragen, Anträge oder Wahlvorschläge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an die BMS AG, z. Hd. des Vorstands, Sohlweg 76, 41372 Niederkrüchten, per Telefax unter der Nummer 02163 / 888 54 – 29 oder per E-Mail an „kontakt@bms-home.de“ zu richten.
Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären, die bis zum 11.10.2018 unter diesen Adressen eingegangen sind, werden wir unverzüglich im Internet unter www.bms-home.de veröffentlichen. Anderweitig adressierte Anträge können wir nicht berücksichtigen.
Alle Aktionäre haben die Möglichkeit, die Ausübung ihrer Rechte einem Bevollmächtigten zu übertragen. Bei dem Bevollmächtigten kann es sich um einen Mitaktionär oder um eine andere Person Ihres Vertrauens handeln. Eine entsprechende Original-Vollmacht kann der Gesellschaft im Vorfeld zugeschickt werden oder ist in der Hauptversammlung vorzulegen.
Niederkrüchten, im September 2018
Hans Jürgen Reuter
Vorstandsvorsitzender der
Bauwerke – Management – Systeme BMS AG