Bauwerke – Management – Systeme BMS Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2018

Bauwerke – Management – Systeme BMS Aktiengesellschaft

Niederkrüchten

AG Mönchengladbach, HRB 11615

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Montag, den 5. November 2018, um 10:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 41372 Niederkrüchten, Sohlweg 76, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 140 Abs. 2 AktG in dieser Hauptversammlung alle Vorzugsaktionäre das Stimmrecht haben.

Tagesordnung

TOP 1

Genehmigung des Protokolls der letzten Hauptversammlung

Beschlussantrag der Verwaltung:

Alle vorhergehenden Protokolle der Hauptversammlung werden hiermit genehmigt.

TOP 2

Vorlage und Erläuterung der Bilanz 2017 durch den Vorstand sowie Vorlage und Erläuterung des Berichts des Aufsichtsrates durch den Aufsichtsratsvorsitzenden

Aufsichtsrat und Vorstand haben beschlossen, die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung gemäß § 172 AktG zu überlassen.

(keine Beschlussfassung vorgesehen)

TOP 3

Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 durch die Hauptversammlung

Beschlussantrag der Verwaltung:

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2017 wird festgestellt.

TOP 4

Ergebnisverwendungsbeschluss

Der Vorschlag der Verwaltung zur Verwendung des sich aus dem zuvor festgestellten Jahresabschluss 2017 ergebenden Bilanzgewinn 2017 lautet:

Aus dem soeben festgestellten Bilanzgewinn 2017 in Höhe von 61.947,59 Euro werden folgende Beträge als Vorzugsdividenden an die Vorzugsaktionäre ausgeschüttet:

Für das Jahr Ausschüttungsbetrag in EURO je 1.000 Vorzugsaktien Summe der Vorzugsdividenden
2013 20,00 EUR brutto 600,00 EUR brutto
2014 20,00 EUR brutto 600,00 EUR brutto
2015 20,00 EUR brutto 600,00 EUR brutto
2016 20,00 EUR brutto 600,00 EUR brutto
2017 20,00 EUR brutto 600,00 EUR brutto
Summe der Vorzugsdividenden
für die Jahre 2013-2017
3.000,00 EUR brutto

Der danach verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von 58.947,59 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.

TOP 5

Entlastung des Vorstands

Beschlussantrag der Verwaltung:

Dem Vorstandsvorsitzenden Herrn Hans Jürgen Reuter wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

TOP 6

Entlastung des Aufsichtsrats

Beschlussantrag der Verwaltung:

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates Herrn Werner Lixfeld, Frau Bettina Reuter und Herrn Antonius Wolfhagen wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

TOP 7

Vorstellung der geplanten Kapitalerhöhungen

(keine Beschlussfassung vorgesehen)

-Ende der Tagesordnung-

Die Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 2 (Jahresabschluss, Lagebericht des Vorstands und Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017) sind ab heute in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 41372 Niederkrüchten, Sohlweg 76, zur Einsicht ausgelegt. Auf Anfrage senden wir Ihnen diese Unterlagen gerne zu.

Wenn Sie Fragen, Anträge oder Wahlvorschläge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an die BMS AG, z. Hd. des Vorstands, Sohlweg 76, 41372 Niederkrüchten, per Telefax unter der Nummer 02163 / 888 54 – 29 oder per E-Mail an „kontakt@bms-home.de“ zu richten.

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären, die bis zum 11.10.2018 unter diesen Adressen eingegangen sind, werden wir unverzüglich im Internet unter www.bms-home.de veröffentlichen. Anderweitig adressierte Anträge können wir nicht berücksichtigen.

Alle Aktionäre haben die Möglichkeit, die Ausübung ihrer Rechte einem Bevollmächtigten zu übertragen. Bei dem Bevollmächtigten kann es sich um einen Mitaktionär oder um eine andere Person Ihres Vertrauens handeln. Eine entsprechende Original-Vollmacht kann der Gesellschaft im Vorfeld zugeschickt werden oder ist in der Hauptversammlung vorzulegen.

 

Niederkrüchten, im September 2018

Hans Jürgen Reuter
Vorstandsvorsitzender der
Bauwerke – Management – Systeme BMS AG

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