Bauwerke – Management – Systeme BMS Aktiengesellschaft – 2.Hauptversammlung 2018

Bauwerke – Management – Systeme BMS Aktiengesellschaft

Niederkrüchten

AG Mönchengladbach, HRB 11615

Einladung zur Zweiten Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Montag, den 5. November 2018, um 12:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 41372 Niederkrüchten, Sohlweg 76, stattfindenden Zweiten Hauptversammlung ein.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 140 Abs. 2 AktG in dieser Hauptversammlung alle Vorzugsaktionäre das Stimmrecht haben.

Tagesordnung

TOP 1

Genehmigung des Protokolls der letzten Hauptversammlung

Beschlussantrag der Verwaltung:

Das vorhergehende Protokoll der Hauptversammlung vom heutigen Tag wird hiermit genehmigt.

TOP 2

Vergütung des Aufsichtsrates

Beschlussantrag der Verwaltung:

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten ab sofort für die Dauer der derzeitigen Amtszeit, maximal jedoch bis zu der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, eine noch zu bestimmende Vergütung.

-Ende der Tagesordnung-

Wenn Sie Fragen, Anträge oder Wahlvorschläge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an die BMS AG, z. Hd. des Vorstands, Sohlweg 76, 41372 Niederkrüchten, per Telefax unter der Nummer 02163 / 888 54 – 29 oder per E-Mail an „kontakt@bms-home.de“ zu richten.

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären, die bis zum 11.10.2018 unter diesen Adressen eingegangen sind, werden wir unverzüglich im Internet unter www.bms-home.de veröffentlichen. Anderweitig adressierte Anträge können wir nicht berücksichtigen.

Alle Aktionäre haben die Möglichkeit, die Ausübung ihrer Rechte einem Bevollmächtigten zu übertragen. Bei dem Bevollmächtigten kann es sich um einen Mitaktionär oder um eine andere Person Ihres Vertrauens handeln. Eine entsprechende Original-Vollmacht kann der Gesellschaft im Vorfeld zugeschickt werden oder ist in der Hauptversammlung vorzulegen.

 

Niederkrüchten, im September 2018

Hans Jürgen Reuter
Vorstandsvorsitzender der
Bauwerke – Management – Systeme BMS AG

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