BAVARIA II Maschinenbau Holding AG
Bavariaring 24
80336 München
München, HRB 150389
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der BAVARIA II Maschinenbau Holding AG, München,
am 29. Juni 2015

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am:
Montag, den 29. Juni 2015, um 11:00 Uhr,
Bavariaring 24, 80336 München,

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung

1. Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2014 und Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den vorliegenden Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2014 mit einem Jahresüberschuss von EUR 819,49 festzustellen, und schlägt vor, diesen in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

2. Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

Die Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht auch durch eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Hierzu ist eine schriftliche Vollmacht erforderlich. Bitte teilen Sie uns zur unten angegebenen Adresse mit, sollten Sie sich vertreten lassen wollen.

Gegenanträge gemäß § 126 Abs. 1 AktG von Aktionären gegen Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu den Tagesordnungspunkten sind bis spätestens zwei Wochen vor dem Tage der Hauptversammlung ausschließlich an folgende Adresse schriftlich zu richten:
BAVARIA II Maschinenbau Holding AG
Herr Reimar Scholz
Bavariaring 24
80336 München
Fax 089 7298 967 10

München, im Mai 2015

BAVARIA II Maschinenbau Holding AG

Der Vorstand