BAVARIA II Maschinenbau Holding AG
München
München, HRB 150389
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der
BAVARIA II Maschinenbau Holding AG, München, am 22. Juni 2018
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am:
Freitag, den 22. Juni 2018, um 10:30 Uhr,
Bavariaring 24, 80336 München
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
| 1. |
Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 und Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den vorliegenden Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2017 mit einem Jahresüberschuss von EUR 16.734,08 festzustellen, und schlägt vor, diesen in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 2. |
Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
| 3. |
Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 AktG und § 101 Abs. 1 AktG zusammen. Gemäß § 95 Satz 1 AktG i.V.m. § 8 Abs. 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Das Aufsichtsratsmitglied Michael Kuhn hat mit Wirkung zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung der BAVARIA II Maschinenbau Holding AG für das Geschäftsjahr 2017 die Niederlegung seines Aufsichtsratsmandats erklärt. Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, Herrn Dr. Siegmund Rudigier, Kaufmann, Salzburg, zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen. Die Bestellung von Dr. Siegmund Rudigier erfolgt bis zur Beendigung der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedes Michael Kuhn. |
Die Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht auch durch eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Hierzu ist eine schriftliche Vollmacht erforderlich. Bitte teilen Sie uns zur unten angegebenen Adresse mit, sollten Sie sich vertreten lassen wollen.
Gegenanträge gemäß § 126 Absatz 1 AktG von Aktionären gegen Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu den Tagesordnungspunkten sind bis spätestens zwei Wochen vor dem Tage der Hauptversammlung ausschließlich an folgende Adresse schriftlich zu richten:
BAVARIA II Maschinenbau Holding AG
Herr Reimar Scholz
Bavariaring 24
80336 München
Fax 089 7298 967 10
München, im Mai 2018
BAVARIA II Maschinenbau Holding AG
Der Vorstand