Donnerstag, 01.12.2022

Bayerischer Yeti Kapital AG – Ordentliche Hauptversammlung 2022

Bayerischer Yeti Kapital AG

Erdweg

Ordentliche Hauptversammlung 2022

Hiermit laden wir unsere Aktionäre und Aktionärinnen zur

ordentlichen Hauptversammlung
am Sonntag, 25.09.2022, 4:00 Uhr,

in das Restaurant Latin Americana, Obergrashof 1 A, 85221 Dachau, ein.

Wir freuen uns, unsere Aktionäre und Aktionärinnen auf eine Präsenzveranstaltung einladen zu können. Pandemiebedingt können für die Teilnahme an der Hauptversammlung landesrechtliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen gelten. Wir bitten darum, sich über mögliche Teilnahmevoraussetzungen informiert zu halten.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am 24.09.2022 im Aktienregister eingetragen sind.

Tagesordnung

1)

Bestimmung Versammlungsleiter

2)

Kontrolle der Anwesenheit von Vorstand, Aufsichtsrat und Aktionären und Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung durch Versammlungsleiter

2.1)

Erstellung Teilnehmerverzeichnis

3)

Eröffnung durch Versammlungsleiter

4)

Feststellung der Form und fristgerechten Einberufung der Hauptversammlung durch Versammlungsleiter

5)

Feststellung der Art und Weise der Aussprache der Aktionäre durch Versammlungsleiter

6)

Bericht des Vorstandes

7)

Bericht des Aufsichtsrates

8)

Generaldebatte unter Leitung des Versammlungsleiters

9)

Erläuterung Abstimmungsverfahren durch Versammlungsleiter

10)

Abstimmung

10.1)

Neuwahl Aufsichtsrat

Zur Wahl stehen:

Samuel Kaltner

Ursula Singer

Christina Singer

Der Vorstand schlägt vor alle Kandidaten zu wählen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor alle Kandidaten zu wählen.

10.2)

Entlastung Vorstand

Der Vorstand schlägt vor den Vorstand zu entlasten.
Der Aufsichtsrat schlägt vor den Vorstand zu entlasten.

10.3)

Bestellung Abschlussprüfer

Der Vorstand schlägt vor Herrn Sven Aurich von Zürner & Collegen PartGmbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft als Abschlussprüfer zu bestellen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor Herrn Sven Aurich von Zürner & Collegen PartGmbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft als Abschlussprüfer zu bestellen.

10.4)

Gewinnverwendung

Es wurde im Gründungsjahr kein Gewinn ausgewiesen.

10.5)

Kapitalmaßnahmen

10.5.1) Kapitalerhöhung
Der Vorstand schlägt vor eine Kapitalerhöhung in Höhe von 100.000 Euro zu billigen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor eine Kapitalerhöhung in Höhe von 100.000 Euro zu billigen.
10.6)

Satzungsänderung

Der Vorstand schlägt vor keine Satzungsänderung durchzuführen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor keine Satzungsänderung durchzuführen.

11)

Schließung der Hauptversammlung durch Versammlungsleiter

 

Kleinberghofen, im August 2022

Bayerischer Yeti Kapital AG

Der Vorstand

 

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