BCP AG-evolutionary conceptsLübeckWertpapier-Kenn-Nr.: 547 740Einladung zur ordentlichen HauptversammlungWir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, den 3. November 2015 um 10.00 Uhr
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Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2013 und 31. Dezember 2014, des Zwischenabschlusses zum 30.6.2015, sowie des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats. |
| 2. |
Verlustanzeige gemäß § 92 Abs. 1 AktG |
| 3. |
Entlastung des Vorstands |
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Entlastung des Aufsichtsrats |
| 5. |
Im Hinblick auf die angespannte finanzielle Lage der BCP wird eine Vergütung für die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats nicht vorgeschlagen. |
| 6. |
Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft |
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Beschlussfassung über die Bestellung des Abwicklers Der Abwickler vertritt die Gesellschaft allein. |
II. Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien gem. § 14 Abs. 1 der Satzung bis zum 27.Oktober 2015, während der üblichen Geschäftsstunden (8–12 Uhr) bei unserer Gesellschaft Seelandstraße 1, TZL-Gebäude 6, 23569 Lübeck, einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.
Die Hinterlegung gilt auch dann als ordnungsgemäß, wenn die Aktien mit Zustimmung der Gesellschaft für sie bei Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden.
Im Fall der Hinterlegung bei einem Notar oder einer Wertpapiersammelbank muss die Bescheinigung über die Hinterlegung spätestens mit Eingang am 28. Oktober 2015 bei unserer Gesellschaft in Lübeck eingereicht sein.
Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Für die Vollmachtserteilung ist die Schriftform erforderlich und genügend.
Lübeck, im September 2015
Der Vorstand