Be the Partner AG – Hauptversammlung 2017

Be the Partner AG

Berlin

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur

ordentlichen Hauptversammlung

unserer Gesellschaft am 29.08.2017 um 15:30 Uhr

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft Am Karlsbad 15, 10785 Berlin, ein.

Tagesordnung

Die Tagesordnung lautet:

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 und des Berichts des Aufsichtsrats

Die vorgenannten Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Am Karlsbad 15, 10785 Berlin, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Entsprechend ist zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

Vertretung

Sofern Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können Sie Ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.

Anfragen, Anträge und Verlangen von Aktionären

Etwaige Anträge nach §§ 126, 127 AktG übersenden Sie bitte der Gesellschaft unter der Anschrift Be the Partner AG, Am Karlsbad 15, 10785 Berlin, zu Händen Herrn Thomas Klein, per Post, per Telefax unter der Telefaxnummer +49 (0) 30 26 39 288 20, oder per E-Mail unter der Adresse thomas.klein@bethepartner.com. Etwaige Anträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und ihre Begründung brauchen den anderen Aktionären nur dann zugänglich gemacht zu werden, wenn diese mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also spätestens am 14.08.2017, 24.00 Uhr, der Gesellschaft zugehen.

 

Berlin, im Juli 2017

Be the Partner AG

Der Vorstand

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