BECKERS GENUSS AG
Trier
ISIN DE000A1RFHG1
WKN A1RFHG
Einladung zur außerordentlichen und zur ordentlichen Hauptversammlung
Der Vorstand der BECKERS GENUSS AG hat beschlossen, die Aktionäre zu einer außerordentlichen und im Anschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am
Montag, 31. August 2015 um 09:00 Uhr
BECKERS XO, Fleischstraße 59, Posthof am Kornmarkt, 54290 Trier
einzuladen.
Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung:
Anzeige eines Verlustes der Aktiengesellschaft in Höhe von zumindest der Hälfte des Grundkapitals und Erläuterung durch den Vorstand
Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung:
| I. |
Begrüßung |
| II. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschluss 2014 |
| III. |
Lagebericht des Vorstandes |
| IV. |
Bericht des Aufsichtsrates |
| V. |
Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung |
| VI. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes |
| VII. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates |
| VIII. |
Weitere Punkte |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts haben sich die Aktionäre durch Vorlage eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses zu legitimieren. Soweit Aktionäre Aktien nicht durch Zeichnung, sondern durch Erwerb von einem anderen Aktionär erworben haben, haben sie diesen Erwerb urkundlich (Abtretungserklärung, Erbschein etc.) nachzuweisen.
Aktionäre können ihre Stimmen auch schriftlich abgeben, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen (Briefwahl).
Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht bedarf der Textform.
Soweit Aktien bei einem Kreditinstitut hinterlegt sind, gelten für die Ausübung des Stimmrechts die Regelungen des § 135 AktG.
Trier, im Juli 2015
Der Vorstand