Bergbahnen Hindelang-Oberjoch AG – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Bergbahnen Hindelang-Oberjoch AG

Bad Hindelang

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2021/​2022

 

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Montag, den 26. Juni 2023, um 15:00 Uhr (Einlass ab 14:00 Uhr) im Pfarrheim Bad Hindelang, Friedhofweg 3, 87541 Bad Hindelang, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2021/​2022 ein.

 

 

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30. Juni 2022 für das Geschäftsjahr 2021/​2022 und des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021/​2022

Diese Unterlagen können vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Paßstraße 44, 87451 Bad Hindelang-Oberjoch, eingesehen werden. Sie werden auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen.

2.

Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2021/​2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021/​2022 und dem Vortrag in Höhe von 996.652,67 € eine Dividende von 0,14 € je Vorzugsaktie, insgesamt 172.096,12 €, an die Aktionäre auszuschütten und den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von 824.556,55 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Ausschüttung einer Dividende: 172.096,12 €
Vortrag auf neue Rechnung: 824.556,55 €
3.

Entlastung Vorstand für das Geschäftsjahr 2021/​2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Michael Riedlinger für das Geschäftsjahr 2021/​2022 Entlastung zu erteilen.

4.

Entlastung Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2021/​2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021/​2022 Entlastung zu erteilen.

Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte

Aktionäre können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen. Die Vollmacht ist gemäß § 13 Absatz 6 der Satzung der Gesellschaft schriftlich zu erteilen. Vollmachtsformulare werden den Aktionären mit den Unterlagen zur Hauptversammlung übermittelt. Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten bei der Einlasskontrolle erbracht werden. Ferner kann der Nachweis der Bevollmächtigung auch durch vorherige Übermittlung des Nachweises an die nachfolgende Anschrift erbracht werden:

Bergbahnen Hindelang-Oberjoch AG
c/​o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, § 126 Abs. 1, § 127 AktG

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 ff. AktG sind einschließlich Begründung ausschließlich an folgende Adresse zu richten:

Bergbahnen Hindelang-Oberjoch AG
Paßstraße 44
87541 Bad Hindelang-Oberjoch
Telefax: +49 (0) 8324 93399-30
E-Mail: info@bho-ag.de

Anträge von Aktionären, die unter vorstehender Adresse bis zum Ablauf des 11. Juni 2023, 24:00 Uhr, bei uns eingehen, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite der Gesellschaft öffentlich zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

 

Bad Hindelang, im Mai 2023

 

Der Vorstand

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