Bergbahnen Hindelang-Oberjoch AG
Bad Hindelang
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2017/2018
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Montag, den 17. Dezember 2018, um 15:00 Uhr (Einlass ab 14:00 Uhr), im Pfarrheim Bad Hindelang, Friedhofweg 3, 87541 Bad Hindelang stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2017/2018 ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30.06.2018 für das Geschäftsjahr 2017/2018 und des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/2018 Diese Unterlagen können vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Paßstraße 44, 87451 Bad Hindelang-Oberjoch, eingesehen werden. Sie werden auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen. |
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| 2. |
Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2017/2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017/2018 in Höhe von 311.462,01 Euro eine Dividende von 0,14 Euro je Vorzugsaktie, insgesamt 172.096,12 Euro, an die Aktionäre auszuschütten und den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von 139.365,89 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.
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| 3. |
Entlastung Vorstand für das Geschäftsjahr 2017/2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorständen Reinhard Reitzner und Michael Riedlinger für das Geschäftsjahr 2017/2018 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Entlastung Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017/2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017/2018 Entlastung zu erteilen. |
Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte
Aktionäre können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen. Die Vollmacht ist gemäß § 13 Absatz 6 der Satzung der Gesellschaft schriftlich zu erteilen. Vollmachtsformulare werden den Aktionären mit den Unterlagen zur Hauptversammlung übermittelt. Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten bei der Einlasskontrolle erbracht werden. Ferner kann der Nachweis der Bevollmächtigung auch durch vorherige Übermittlung des Nachweises an die nachfolgende Anschrift erbracht werden:
Bergbahnen Hindelang-Oberjoch AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.
Anträge und Wahlvorschlägen von Aktionären, § 126 Abs. 1, § 127 AktG
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 ff. AktG sind einschließlich Begründung ausschließlich an folgende Adresse zu richten:
Bergbahnen Hindelang-Oberjoch AG
Paßstraße 44
87541 Bad Hindelang-Oberjoch
Telefax: +49 (0) 8324 93399-30
E-Mail: info@bho-ag.de
Anträge von Aktionären, die unter vorstehender Adresse bis zum Ablauf des 2. Dezember 2018, 24:00 Uhr, bei uns eingehen, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite der Gesellschaft öffentlich zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.
Bad Hindelang, im November 2018
Der Vorstand