Bergbahnen Hindelang-Oberjoch AG
Bad Hindelang
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2018/2019
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Montag, den 16. Dezember 2019, um 15:00 Uhr (Einlass ab 14:00 Uhr), im Pfarrheim Bad Hindelang, Friedhofweg 3, 87541 Bad Hindelang, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2018/2019 ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30. Juni 2019 für das Geschäftsjahr 2018/2019 und des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/2019
Diese Unterlagen können vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Paßstraße 44, 87451 Bad Hindelang-Oberjoch, eingesehen werden. Sie werden auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen.
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| 2. |
Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2018/2019
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018/2019 in Höhe von 671.446,27 € eine Dividende von 0,14 € je Vorzugsaktie, insgesamt 172.096,12 €, an die Aktionäre auszuschütten, 250.000 € in die Gewinnrücklage einzustellen und den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von 249.350,15 € auf neue Rechnung vorzutragen.
| Ausschüttung einer Dividende: |
172.096,12 € |
| Einstellung in die Gewinnrücklage: |
250.000,00 € |
| Vortrag auf neue Rechnung: |
249.350,15 € |
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| 3. |
Entlastung Vorstand für das Geschäftsjahr 2018/2019
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Michael Riedlinger für das Geschäftsjahr 2018/2019 Entlastung zu erteilen.
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| 4. |
Entlastung Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018/2019
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018/2019 Entlastung zu erteilen.
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| 5. |
Wahlen zum Aufsichtsrat
Die Amtszeit des Aufsichtsrates endet nach § 7 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft mit Ablauf der Hauptversammlung am 16. Dezember 2019.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 7 Abs. 1 und § 7 Abs. 7 der Satzung der Gesellschaft aus sechs Mitgliedern zusammen, wovon vier von der Hauptversammlung zu wählen sind.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, folgende Personen als Vertreter der Aktionäre bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023/2024 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen:
| a) |
Herrn Gerhard Breher, Bauunternehmer,
wohnhaft in Bad Grönenbach
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| b) |
Herrn Hubert Holzheu, Betreiber einer Eventagentur und Skischule,
wohnhaft in Bad Hindelang
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| c) |
Herrn Konrad Wechs, Immobilienkaufmann,
wohnhaft in Bad Hindelang
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| d) |
Herrn Albert Keck, Rentner,
wohnhaft in Bad Hindelang
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Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte
Aktionäre können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen. Die Vollmacht ist gemäß § 13 Absatz 6 der Satzung der Gesellschaft schriftlich zu erteilen. Vollmachtsformulare werden den Aktionären mit den Unterlagen zur Hauptversammlung übermittelt. Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten bei der Einlasskontrolle erbracht werden. Ferner kann der Nachweis der Bevollmächtigung auch durch vorherige Übermittlung des Nachweises an die nachfolgende Anschrift erbracht werden:
Bergbahnen Hindelang-Oberjoch AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, § 126 Abs. 1, § 127 AktG
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 ff. AktG sind einschließlich Begründung ausschließlich an folgende Adresse zu richten:
Bergbahnen Hindelang-Oberjoch AG
Paßstraße 44
87541 Bad Hindelang-Oberjoch
Telefax: +49 (0) 8324 93399-30
E-Mail: info@bho-ag.de
Anträge von Aktionären, die unter vorstehender Adresse bis zum Ablauf des 1. Dezember 2019, 24:00 Uhr, bei uns eingehen, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite der Gesellschaft öffentlich zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.
Bad Hindelang, im November 2019
Der Vorstand
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