Berliner Bürgerbräu Aktiengesellschaft in Liquidation
Berlin
BEKANNTMACHUNG
Wir laden unsere Aktionäre hiermit zu der am
Mittwoch, den 29. August 2018, 14:00 Uhr,
in den Büroräumen der Kanzlei LedererLaw, Kruppstraße 110, 60388 Frankfurt am Main, stattfindenden
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
ein.
TAGESORDNUNG:
| 1. |
Vorlage und Beschlussfassung über die Feststellung des Liquidationszwischenabschlusses zum 31.12.2017 mit dem Lagebericht der Liquidatoren und dem Bericht des Aufsichtsrates Liquidatoren und Aufsichtsrat schlagen vor, den Liquidationszwischenabschluss zum 31.12.2017 in der vorgelegten Fassung festzustellen. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Liquidatoren für das Geschäftsjahr 2017 Aufsichtsrat und Liquidatoren schlagen vor, den Liquidatoren für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Aufsichtsrat und Liquidatoren schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Billigung der Schlussrechnung für das Geschäftsjahr 2018 Liquidatoren und Aufsichtsrat schlagen vor, die Schlussrechnung für das Geschäftsjahr 2018 in der vorgelegten Fassung zu billigen. |
| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Liquidatoren für das Geschäftsjahr 2018 Aufsichtsrat und Liquidatoren schlagen vor, den Liquidatoren für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. |
| 6. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 Aufsichtsrat und Liquidatoren schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 9 Abs. 4 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 24.08.2018 bei der Gesellschaft, einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank hinterlegt haben und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.
Die Geschäftsräume der Gesellschaft befinden sich John F. Kennedy-Haus, Rahel Hirsch-Straße 10, 10557 Berlin.
Der der Hauptversammlung zur Feststellung vorgelegte Liquidationszwischenabschluss mit Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 sowie die der Hauptversammlung zur Billigung vorgelegte Schlussrechnung für das Geschäftsjahr 2018 mit Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 liegen vom Tage der Einberufung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich eine Abschrift der Unterlagen erteilt.
Die Hauptversammlung wird gemäß § 9 Abs. 1 der Satzung nach Frankfurt am Main einberufen.
Berlin, im Juli 2018
Berliner Bürgerbräu AG i. L.
Die Liquidatoren