Sonntag, 05.02.2023

Aktuell:

Beteiligungs-Aktiengesellschaft der bayerischen Volksbanken – Hauptversammlung 2016

Beteiligungs-Aktiengesellschaft der bayerischen Volksbanken

Pöcking

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am Freitag, 15. Juli 2016, um 15.00 Uhr, im
Hotel Bayerischer Hof, Promenadeplatz 2–6, München stattfindenden

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

ein.

TAGESORDNUNG

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 mit den Berichten des Vorstands und Aufsichtsrats.

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.
Im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat schlagen wir vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn von Euro 6.665.443,65 wie folgt zu verwenden:

a) Euro 2,30 Dividende je Stückaktie
auf die dividendenberechtigten 2.790.796 Stückaktien
Euro 6.418.830,80
c) Gewinnvortrag auf das Geschäftsjahr 2016 Euro 246.612,85
Bilanzgewinn Euro 6.665.443,65
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

4.

Wahl zum Aufsichtsrat.
Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats ergibt sich aus § 96 Abs. 1 AktG. Er setzt sich nur aus Vertretern der Aktionäre zusammen, da für die Gesellschaft das Mitbestimmungsgesetz nicht zutrifft. Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge nicht gebunden.
Gemäß § 10 Abs. 3 der Satzung endet mit der ordentlichen Hauptversammlung am 15. Juli 2016 die Amtszeit sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder.

Die Herren Gerhard Ludwig, Dr. Konrad Baumüller und Konrad Irtel stehen aufgrund Beendigung ihrer Vorstandstätigkeit in den jeweiligen Kreditgenossenschaften nicht zur Wiederwahl.

 

Der Aufsichtsrat schlägt zur Neuwahl in den Aufsichtsrat folgende Herren vor:

Rudolf Winter, Weiden
Vorstandssprecher der Volksbank Nordoberpfalz eG, Weiden

Hans-Peter Lechner, Uttenreuth
Vorstandsmitglied der VR Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach eG, Erlangen

Herbert Kellner, Ismaning
Vorstandsvorsitzender VR-Bank Ismaning Hallbergmoos Neufahrn eG, Ismaning

 

Der Aufsichtsrat schlägt zur Wiederwahl in den Aufsichtsrat folgende Herren vor:

Dr. Alexander Büchel WP/STB/RA (bisher stellv. Vorsitzender), Mitglied des Vorstandes des Genossenschaftsverbandes Bayern e.V., München

Hubert Kamml, Grassau
Vorstandssprecher der Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee eG, Rosenheim

Dr. Werner Leis, Landau
Geschäftsführer der TEBA Kreditbank GmbH & Co. KG, Landau

Heinrich Stumpf, Bobingen
Vorstandsmitglied der Augusta-Bank eG Raiffeisen-Volksbank, Augsburg

Edmund Wanner, Straubing
Vorstandsvorsitzender der Volksbank Straubing eG, Straubing

Herrn Udo Gebhardt, Babensham
Vorstandsmitglied der Münchner Bank eG, München

 

in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge nicht gebunden.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Niederlassung München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.

6.

Verschiedenes.

An der Hauptversammlung können nur die im Aktienbuch eingetragenen Gesellschafter teilnehmen oder sich gemäß § 15 Abs. 5 der Satzung vertreten lassen.

 

Pöcking, im Juni 2016

DER VORSTAND

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