Beteiligungs-Aktiengesellschaft der bayerischen Volksbanken
Pöcking
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am Freitag, 15. Juli 2016, um 15.00 Uhr, im
Hotel Bayerischer Hof, Promenadeplatz 2–6, München stattfindenden
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
ein.
TAGESORDNUNG
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 mit den Berichten des Vorstands und Aufsichtsrats. |
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015. |
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4. |
Wahl zum Aufsichtsrat. Die Herren Gerhard Ludwig, Dr. Konrad Baumüller und Konrad Irtel stehen aufgrund Beendigung ihrer Vorstandstätigkeit in den jeweiligen Kreditgenossenschaften nicht zur Wiederwahl.
Der Aufsichtsrat schlägt zur Neuwahl in den Aufsichtsrat folgende Herren vor: Rudolf Winter, Weiden Hans-Peter Lechner, Uttenreuth Herbert Kellner, Ismaning
Der Aufsichtsrat schlägt zur Wiederwahl in den Aufsichtsrat folgende Herren vor: Dr. Alexander Büchel WP/STB/RA (bisher stellv. Vorsitzender), Mitglied des Vorstandes des Genossenschaftsverbandes Bayern e.V., München Hubert Kamml, Grassau Dr. Werner Leis, Landau Heinrich Stumpf, Bobingen Edmund Wanner, Straubing Herrn Udo Gebhardt, Babensham
in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge nicht gebunden. |
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5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016. |
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6. |
Verschiedenes. |
An der Hauptversammlung können nur die im Aktienbuch eingetragenen Gesellschafter teilnehmen oder sich gemäß § 15 Abs. 5 der Satzung vertreten lassen.
Pöcking, im Juni 2016
DER VORSTAND