Sonntag, 27.11.2022

Beteiligungs-Aktiengesellschaft der bayerischen Volksbanken – Ordentliche Hauptversammlung

Beteiligungs-Aktiengesellschaft der bayerischen Volksbanken

Pöcking

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am Freitag, 08. Juli 2022, um 15.00 Uhr
im Hotel Bayerischer Hof, Promenadeplatz 2–6, München, stattfindenden

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

ein.

TAGESORDNUNG

 
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 mit den Berichten
des Vorstands und Aufsichtsrats

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat schlagen wir vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn
von Euro 12.849.046,44 wie folgt zu verwenden:

a) Euro 4,50 Dividende je Stückaktie auf die dividendenberechtigten
2.790.796 Stückaktien
Euro 12.558.582,00
b) Gewinnvortrag auf das Geschäftsjahr 2022 Euro 290.464,44
Bilanzgewinn Euro 12.849.046,44
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

4.

Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 AktG nur aus Vertretern
der Aktionäre zusammen, da für die Gesellschaft weder das Mitbestimmungsgesetz noch
das Drittelbeteiligungsgesetz anwendbar ist.

Herr Dr. Alexander Büchel hat aufgrund Beendigung seiner Vorstandstätigkeit beim Genossenschaftsverband
Bayern e.V. sein Aufsichtsratsmandat zum 31.01.2022 niedergelegt. Der Aufsichtsrat
schlägt deshalb vor, gemäß § 10 Abs. 4 der Satzung anstelle von Herrn Dr. Alexander
Büchel für dessen restliche Amtszeit, d.h. bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung
im Jahre 2026,

Herrn Siegfried Drexl, WP/​StB, Unterwössen
Vorstandsmitglied des Genossenschaftsverbands Bayern e.V., München

in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Hauptversammlung ist an den Wahlvorschlag nicht gebunden.

5.

Erhöhung der Aufsichtsratsvergütung

Der Vorstand schlägt vor, die Aufsichtsratsvergütung insgesamt auf Euro 40.000,00
zu erhöhen.

6.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main, Niederlassung München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr
2022 zu wählen.

7.

Verschiedenes

An der Hauptversammlung können nur die im Aktienbuch eingetragenen Gesellschafter
teilnehmen oder sich gemäß § 15 Abs. 5 der Satzung vertreten lassen.

 

Pöcking, im Juni 2022

DER VORSTAND

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