B+H Vermögens – Beteiligungs AG
Am Mühlenteich 13, 21465 Wentorf
Einladung
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am 22. Dezember 2014 um 14:00 Uhr stattfindenden
Hauptversammlung
in unseren Geschäftsräumen in Wentorf
mit nachstehender Tagesordnung eingeladen:
TOP 1
Feststellung der Teilnehmer, des vertretenen Kapitals und der Beschluss-Fähigkeit.
TOP 2
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013 mit dem Bericht des Aufsichtsrates.
TOP 3
Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 2.776.250,85 €.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.
TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
TOP 5
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
TOP 6
Sonstiges
Wentorf, 10.11.2014
Der Vorstand
Karsten Johannsen