B+H Vermögens – Beteiligungs AG – Hauptversammlung

B+H Vermögens – Beteiligungs AG
Am Mühlenteich 13, 21465 Wentorf
Einladung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am 22. Dezember 2014 um 14:00 Uhr stattfindenden
Hauptversammlung

in unseren Geschäftsräumen in Wentorf

mit nachstehender Tagesordnung eingeladen:
TOP 1

Feststellung der Teilnehmer, des vertretenen Kapitals und der Beschluss-Fähigkeit.
TOP 2

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013 mit dem Bericht des Aufsichtsrates.
TOP 3

Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 2.776.250,85 €.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.
TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
TOP 5

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
TOP 6

Sonstiges

Wentorf, 10.11.2014

Der Vorstand

Karsten Johannsen

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