Bike24 Holding AGDresdenISIN DE000A3CQ7F4
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1. |
Eindeutige Kennung: Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der Bike24 Holding AG am |
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Art der Mitteilung: Einberufung der Hauptversammlung; |
B. Angaben zum Emittenten
1. |
ISIN: DE000A3CQ7F4 |
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Name des Emittenten: Bike24 Holding AG |
C. Angaben zur Hauptversammlung
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Datum der Hauptversammlung: 21. Juni 2022; |
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Uhrzeit der Hauptversammlung: 10:00 Uhr (MESZ); |
3. |
Art der Hauptversammlung: Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung |
4. |
Ort der Hauptversammlung: |
5. |
Aufzeichnungsdatum: 30. Mai 2022; |
6. |
Uniform Resource Locator (URL): |
Überblick über die Tagesordnung
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten |
2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021 |
3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr |
4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr |
5. |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers |
6. |
Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung und das Vergütungssystem für die |
7. |
Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder |
8. |
Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021 |
9. |
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss des Ergebnisabführungsvertrags |
10. |
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss des Ergebnisabführungsvertrags |
Abhaltung im Wege einer virtuellen Hauptversammlung
Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die
ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2022 als virtuelle
Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre der Gesellschaft oder ihrer
Bevollmächtigten abzuhalten. Diese Beschlüsse erfolgten auf Grundlage des am 28. März
2020 in Kraft getretenen Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-,
Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie, in der durch Art. 11 des Gesetzes zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens
und zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-,
Vereins- und Stiftungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht vom 22. Dezember 2020 geänderten
Fassung, dessen Geltung durch Art. 16 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens
„Aufbauhilfe 2021“ und zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht
wegen Starkregenfällen und Hochwassern im Juli 2021 sowie zur Änderung weiterer Gesetze
vom 10. September 2021 verlängert wurde (nachfolgend „C-19 AuswBekG“).
Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten an der Hauptversammlung
ist ausgeschlossen.
Die Mitglieder des Vorstands, der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und der die
Niederschrift der Hauptversammlung durchführende Notar werden am Aufenthaltsort des
Versammlungsleiters zugegen sein. Nach § 1 Abs. 1 C-19 AuswBekG in Verbindung mit
§ 118 Abs. 3 Satz 2 Aktiengesetz („AktG“) hat der Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,
dass die Teilnahme der weiteren Mitglieder des Aufsichtsrats im Wege der Bild- und
Tonübertragung stattfindet.
I. Tagesordnung
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss |
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der Bike24 Holding
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern |
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4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern |
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5. |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die KPMG AG
zu bestellen. Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von |
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6. |
Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung und das Vergütungssystem für die Nach § 113 Abs. 3 Satz 1 AktG, der durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder der Bike24 Holding AG ist in § 12 der Satzung Vorstand und Aufsichtsrat haben anlässlich der Börsennotierung der Bike24 Holding Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung daher vor, wie folgt zu beschließen: Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder sowie das System, auf dem diese Vergütung Der Wortlaut von § 12 der Satzung ist im Anschluss an diesen Tagesordnungspunkt 6 § 12 Vergütung (1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält neben dem Ersatz seiner Auslagen eine (2) Aufsichtsratsmitglieder, die den Vorsitz in einem Ausschuss innehaben, erhalten (3) Die Vergütung ist nach Ablauf des betreffenden Geschäftsjahres zahlbar. (4) Etwaige Auslagen und auf ihre Bezüge entfallende Umsatzsteuer werden den Mitgliedern (5) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im Interesse der Gesellschaft (6) Die vorstehenden Regelungen zur Vergütung gelten nicht für den ersten Aufsichtsrat. |
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7. |
Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder Nach § 120a Abs. 1 AktG in der seit dem 1. Januar 2020 gültigen Fassung nach dem Gesetz Die außerordentliche Hauptversammlung der Bike24 Holding AG hat am 21. Juni 2021 das In diesem Zuge hat der Aufsichtsrat der Bike24 Holding AG das derzeitige Vergütungssystem Das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder wird gebilligt. Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder der Bike24 Holding AG 1. Grundsätze des Vergütungssystems für den Vorstand Das vorliegende System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder soll
Die aktuelle Geschäftsstrategie, die unter der Bezeichnung „Sprint“ verabschiedet Die Vergütung der Vorstandsmitglieder soll mit der Geschäftsstrategie verknüpft sein. 2. Verfahren zur Festlegung sowie zur Überprüfung des Vergütungssystems Der Aufsichtsrat ist für die Festlegung, Umsetzung sowie Überprüfung der Vergütung Bei der Festlegung des Vergütungssystems wurde die Vergütung der Führungskräfte der Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats hat das vorliegende Vergütungssystem unter Dieses Vergütungssystem findet auf Vergütungsfestsetzung bei Neu- und Wiederbestellungen Der Aufsichtsrat wird die Vergütung der Vorstandsmitglieder und das Vergütungssystem Dadurch, dass das Gesetz die Zuständigkeit für die Festlegung, Überprüfung und Umsetzung 3. Festlegung der konkreten Ziel-Gesamtvergütung, Angemessenheit der Vergütung des Der Aufsichtsrat legt die konkrete Ziel-Gesamtvergütung und die Vergütungsstruktur Bei der Festlegung der Ziel-Gesamtvergütung achtet der Aufsichtsrat darauf, den dem 4. Überblick über das Vergütungssystem für den Vorstand Die Vergütung der Vorstandsmitglieder setzt sich aus erfolgsunabhängigen und erfolgsabhängigen
Die erfolgsunabhängige Vergütung umfasst das Jahresgrundgehalt, Nebenleistungen und 4.1. Vergütungsstruktur Der Anteil des Jahresgrundgehalts, des STI und des LTI an der Ziel-Gesamtvergütung
Demgemäß beträgt der Anteil der erfolgsunabhängigen Vergütung an der Ziel-Gesamtvergütung 4.2. Maximalvergütung Die Maximalvergütung ist der Wert, der einem Vorstandsmitglied insgesamt für ein Geschäftsjahr 5. Detaildarstellung des Vergütungssystems 5.1. Fixe Vergütung 5.1.1. Jahresgrundgehalt Das Jahresgrundgehalt ist eine fixe, auf das Gesamtjahr bezogene Vergütung, die in 5.1.2. Nebenleistungen Zusätzlich zum Jahresgrundgehalt erhalten die Mitglieder des Vorstands marktübliche Die Gesellschaft erstattet dem Vorstandsmitglied die Hälfte der Kosten für eine private Es können zudem weitere Leistungen, z.B. Dienstfahrrad, Zuschüsse zu (anderen) Versicherungen, Verliert ein Vorstandsmitglied nachweislich und dauerhaft Vergütungen aufgrund seines Der Wert der in einem Geschäftsjahr gewährten Nebenleistungen (ohne Berücksichtigung Über die Nebenleistungen hinaus hat die Gesellschaft zugunsten der Mitglieder des 5.1.3. Versorgungszusagen Es bestehen keine unternehmensintern finanzierte Versorgungszusagen. Die Gesellschaft übernimmt Beiträge zu einer zugunsten des Vorstandsmitglieds bestehenden Der Wert sämtlicher Versorgungszusagen für ein Geschäftsjahr darf 10 % des Jahresgrundgehalts 5.2. Variable Vergütung Die variable Vergütung umfasst mit dem STI und dem LTI sowohl eine langfristige als Strategische Ziele entsprechen wichtigen Schritten zur Umsetzung der Geschäftsstrategie 5.2.1. Kurzfristige variable Vergütung Die kurzfristige variable Vergütung (STI) ist in Form eines Jahresbonus ausgestaltet. Die Höhe des Jahresbonus ergibt sich aus der Erreichung der mit dem Aufsichtsrat vereinbarten Die Zielwerte der finanziellen Ziele, die 100 % Zielerreichung entsprechen, sowie Sofern in einer Zielkategorie nicht mindestens 70 % erreicht werden, erhält das Vorstandsmitglied Beispiel bei 83%iger Zielerreichung und Zielbonus von EUR 50.000,00: 0,83 * 0,83 * EUR 50.000,00 = EUR 34.445,00 Bonus Beispiel bei 105%iger Zielerreichung und Zielbonus von EUR 50.000,00: 1,05 * 1,05 * EUR 50.000,00 = EUR 55.125,00 Bonus. Der Bonus ist in jedem Fall auf 150 % des Zielbonus begrenzt (Cap). Nach Ablauf des Berichtsjahres wird die Zielerreichung ermittelt. Für die Feststellung Die entsprechenden Zielwerte sowie die sich daraus ergebende Zielerreichung werden Der Bonus ist am Ende des auf die Feststellung der Zielerreichung folgenden Kalendermonats Endet der Vorstandsanstellungsvertrag aufgrund einer außerordentlichen Kündigung durch 5.2.2. Langfristig variable Vergütung Der LTI ist eine langfristige, mehrjährige erfolgsabhängige Vergütungskomponente, Zur Bestimmung der konkreten Zahl der auszugebenden Aktienoptionen ist vertraglich Der LTI stellt sich damit wie folgt dar: Die Laufzeit der Aktienoptionen beträgt 10 Jahre. Eine Ausübung der Aktienoptionen Jede Aktienoption berechtigt grundsätzlich zum Bezug einer Aktie gegen Zahlung des Der Vorstand kann auf Wunsch der Gesellschaft bei Ausübung statt Bike24-Aktien ganz Ausübungssperrfristen, während derer die Aktienoptionen nicht ausgeübt werden können,
Die Anzahl der für ein Geschäftsjahr auszugebenden Aktienoptionen hängt von folgenden
Die finanziellen und strategischen Ziele werden jährlich – grundsätzlich bis spätestens Für die finanziellen Ziele werden als Leistungskriterien das organische Konzern-Umsatzwachstum Für das auf den Aktienkurs bezogene Ziel wird das Kurssteigerungsziel über das Geschäftsjahr Als strategische Ziele werden zum einen solche Ziele festgelegt, die in die Unternehmensplanung
Bei den ESG-Zielen werden für die herangezogenen konkreten Leistungskriterien soweit Die finanziellen Ziele, das aktienkursbezogene Ziel sowie die strategischen Ziele Bei erstmaliger Bestellung zum Vorstandsmitglied kann der Aufsichtsrat dem betreffenden Die Aktienoptionen werden vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung ein Jahr nach ihrer Aktienoptionen, bei denen die Vesting Period noch nicht abgelaufen ist, verfallen Aktienoptionen, bei denen die Vesting Period noch nicht abgelaufen ist, verfallen Im Falle des wirksamen Widerrufs der Bestellung zum Mitglied des Vorstands gemäß § Endet die Bestellung zum Mitglied des Vorstands durch den Tod des Vorstandsmitglieds, Zur Vermeidung unbilliger Härten kann der Aufsichtsrat im Einzelfall abweichende Sonderregelungen Die Aktienoptionen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Abweichend hiervon sind Verfügungen Für den Fall, dass die Bike24-Aktie nach Ausgabe von Aktienoptionen nicht mehr zum Im Falle eines Kontrollwechsels im Sinne des WpÜG verkürzt sich die Wartezeit auf Der Aufsichtsrat hat eine Möglichkeit zur Begrenzung des aus einer Ausübung der Aktienoptionen Im Rahmen der Kontrolle der Angemessenheit der Vergütung hat der Aufsichtsrat zudem Über die nach Ausübung der Aktienoptionen gewährten Aktien kann das Vorstandsmitglied 6. Besondere vertragliche Regelungen 6.1. Unterjähriger Vertragsbeginn, unterjähriges Vertragsende Im Falle eines unterjährigen Vertragsbeginns und im Falle einer unterjährigen Vertragsbeendigung 6.2. Malus- und Clawback-Regelung Die Bike24 Holding AG hat das vertragliche Recht, vom Vorstandsmitglied Auszahlungen Für den Fall eines schwerwiegenden Verstoßes des Vorstandsmitglieds gegen seine gesetzlichen Ferner kann der Aufsichtsrat mit den Vorstandsmitgliedern Regelungen, wonach Auszahlungen Endet der Vorstandsanstellungsvertrag aufgrund einer außerordentlichen Kündigung durch 6.3. Share Ownership Guideline Die aktuellen Vorstandsmitglieder halten bereits Aktien der Bike24 in wesentlichem 6.4. Anrechnung von Vergütungen bei konzerninternen und konzernexternen Mandaten Auf Wunsch der Gesellschaft übernimmt ein Vorstandsmitglied auch Organtätigkeiten Die Übernahme von Aufsichtsratsmandaten durch Vorstandsmitglieder bei konzernfremden 6.5. Fortzahlung der Vergütung im Krankheitsfall Im Falle einer Erkrankung oder sonstiger unverschuldeter Verhinderung eines Vorstandsmitglieds 6.6. Nachvertragliches Wettbewerbsverbot Die Vorstandsmitglieder unterliegen nach Beendigung des Vorstandsanstellungsvertrags Sofern die Gesellschaft die Zahlung einer Karenzentschädigung unter einem nachvertraglichen 7. Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte 7.1. Laufzeit der Vorstandsverträge, Kündigung und sonstige vorzeitige Beendigung Vorstandsanstellungsverträge werden bei Erstbestellung grundsätzlich für einen Zeitraum Eine ordentliche Kündigung der Vorstandsanstellungsverträge ist ausgeschlossen. Eine Der Vorstandsanstellungsvertrag kann entweder von der Bike24 Holding AG oder vom Vorstandsmitglied Das Vorstandsmitglied kann bei einer Herabsetzung der Vergütung den Vorstandsanstellungsvertrag 7.2. Abfindungen Etwaige im Falle einer vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit mit einem Vorstandsmitglied 8. Vorübergehende Abweichungen vom Vergütungssystem des Vorstands Gemäß § 87a Abs. 2 S. 2 AktG kann der Aufsichtsrat vorübergehend vom Vergütungssystem Eine vorübergehende Abweichung vom Vergütungssystem ist grundsätzlich wie folgt möglich: Der Aufsichtsrat kann einem Vorstandsmitglied in außerordentlichen Fällen unter Berücksichtigung |
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8. |
Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021 Nach der Änderung des AktG durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer daraufhin Der vollständige Vergütungsbericht mit Prüfvermerk ist in dieser Einladung unter Abschnitt
abrufbar. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 AktG erstellten und geprüften Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 wird gebilligt. |
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9. |
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss des Ergebnisabführungsvertrags Die Bike24 Holding AG als herrschende Gesellschaft und die Best Bike Brands GmbH als Die Gesellschafterversammlung der Best Bike Brands GmbH hat dem Vertrag am 5. Mai Der Vertrag hat den folgenden Inhalt:
zwischen
(die Organträgerin und die Organgesellschaft jede eine Partei und gemeinsam die Parteien). PRÄAMBEL
Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien folgendes:
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10. |
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss des Ergebnisabführungsvertrags Die Bike24 Holding AG als herrschende Gesellschaft und die Bike24 Retail GmbH als Die Gesellschafterversammlung der Bike24 Retail GmbH hat dem Vertrag am 5. Mai 2022 Der Vertrag hat den folgenden Inhalt:
zwischen
und
(die Organträgerin und die Organgesellschaft jede eine Partei und gemeinsam die Parteien). PRÄAMBEL
Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien folgendes:
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II. Berichte, Anlagen und weitere Informationen zu Punkten der Tagesordnung
1. |
Vergütungsbericht (zu Tagesordnungspunkt 7) 1. Einleitung und Rückblick auf das Berichtsjahr 2021 1.1. Einleitung Der Vergütungsbericht der Bike24 Holding AG (im Folgenden „Bike24“ oder „Gesellschaft“) 1.2. Rückblick auf das Berichtsjahr 2021 Bike24 hat im Berichtsjahr 2021 ein formalisiertes Vergütungssystem für die Mitglieder 2. Vergütungssystem der Mitglieder des Vorstands Der Aufsichtsrat der Bike24 ist zuständig für die Ausgestaltung der Struktur des Vorstandsvergütungssystems Zur Förderung der langfristigen und nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft ist Der Aufsichtsrat kann einen Ausgleich gewähren, soweit vor dem Wechsel in den Vorstand Das Vergütungssystem soll in der diesjährigen Hauptversammlung (der ersten Hauptversammlung 3. Vergütung der Mitglieder des Vorstands 3.1. Vorstandsvergütung im Berichtsjahr 2021 im Überblick Die nachfolgende Tabelle gibt einen Gesamtüberblick über die Bestandteile des für Vorstandsvergütungssystem 2021
3.2. Erfolgsunabhängige Vergütung Neben der Grundvergütung zählen Nebenleistungen und Zusagen zur Altersversorgung zur Das Jahresgrundgehalt wird monatlich in zwölf gleichen Raten ausbezahlt. Abweichend Zusätzlich zur Grundvergütung erhalten die Vorstandsmitglieder Nebenleistungen in Weiterhin übernimmt die Gesellschaft für jedes Vorstandsmitglied die Beiträge für 3.3. Variable Vergütung 3.3.1. Kurzfristige variable Vergütung (Jahresbonus) Die einjährige variable Vergütung wird den Vorstandsmitgliedern in Form eines Jahresbonus Die Berechnung der Zielerreichung erfolgt für alle Zielgrößen gesondert. Für die einzelnen Das Leistungskriterium für die gewährte Vergütung im Sinne von § 162 Abs. 1 AktG im
Abweichend vom neu beschlossenen Vergütungssystem bemisst sich der im Sinne des Aktiengesetzes Für den Jahresbonus 2020 ergab sich damit die folgende Zielerreichung per aktivem
Die Auszahlungsbeträge im Jahr 2021 des Jahresbonus 2020 werden im Sinne von § 162 Nach dem hier zugrunde gelegten Verständnis von § 162 Abs. 1 AktG ist der Jahresbonus 3.3.2. Langfristige variable Vergütung (Equity-Settled Stock Options Program) Bike24 kann unter dem im Jahr 2021 neu aufgesetzten Aktienoptionsprogramm Aktienoptionen Die Anzahl der für ein Berichtsjahr zu gewährenden Aktienoptionen der Tranchen 2 bis
Die Ziele werden jeweils in dem der Ausgabe vorhergehenden Kalenderjahr festgelegt Als strategische Ziele werden solche Ziele festgelegt, die in die Unternehmensplanung Für die finanziellen Ziele werden als Leistungskriterien das organische Konzern-Umsatzwachstum Für das auf den Aktienkurs bezogene Ziel wird eine (unterhalb der erwarteten Kurssteigerung Zur Bestimmung der konkreten Zahl zu gewährender Aktienoptionen wird ein Ziel-Gewährungsbetrag Der Ausübungspreis für die Aktienoptionen entspricht für die erste Tranche dem Platzierungspreis Die Aktienoptionen unterliegen bis zur erstmaligen Ausübung einer Wartezeit von vier Die Aktienoptionen von Vorständen werden zeitanteilig gekürzt, wenn diese ihr Amt Für die im Berichtsjahr 2021 aufgelegte erste Tranche wurden den Vorstandsmitgliedern
Die ausstehenden Optionen der Vorstandsmitglieder teilen sich wie folgt auf die unterschiedlichen
In der für das Berichtsjahr 2021 aufgelegten zweiten Tranche werden den Vorstandsmitgliedern 3.4. Vergütung durch Dritte für Vorstandstätigkeit Die Mitglieder des Vorstands haben im Berichtsjahr 2021 im Hinblick auf ihre Tätigkeit 3.5. Ziel- und Maximalvergütung Das Vergütungssystem legt die Ziel-Gesamtvergütung, die einem Vorstandsmitglied für Die nachfolgende Tabelle stellt die jeweilige Zielvergütung, ohne Berücksichtigung Zielvergütung
Der Aufsichtsrat hat für die Vorstandsmitglieder eine Maximalvergütung, entsprechend 3.6 Malus- und Clawback-Regelungen Bei schwerwiegenden Verstößen von Mitgliedern des Vorstands gegen geltendes Recht Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr 2021 keinen Anlass festgestellt, um von der im 3.7. Leistungen für den Fall der vorzeitigen Beendigung der Tätigkeit Die Ansprüche für den Fall der vorzeitigen Beendigung des Dienstverhältnisses, begrenzen 3.8. Nachvertragliches Wettbewerbsverbot Bei Ausscheiden aus dem Vorstand unterliegen die Mitglieder des Vorstands der Bike24 3.9. Höhe der individuellen Vergütung der Vorstandsmitglieder im Berichtsjahr 2021 In der nachfolgenden Tabelle ist die jedem einzelnen aktiven Mitglied des Vorstands Gewährte und geschuldete Vergütung der aktiven Vorstandsmitglieder
Die nachfolgende Tabelle enthält die jedem einzelnen früheren Mitglied des Vorstands Gewährte und geschuldete Vergütung der früheren Vorstandsmitglieder
4. Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats Die ordentlichen Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten gemäß § 12 der Satzung der Aufsichtsratsmitglieder, die den Vorsitz in einem Ausschuss innehaben, erhalten dafür Darüber hinaus werden den Aufsichtsratsmitgliedern etwaige Auslagen und auf ihre Bezüge Die feste Vergütung sowie die Vergütung für die Ausschusstätigkeit werden mit Ablauf 5. Vergleichende Darstellung der Vergütung und Ertragsentwicklung (Vertikalvergleich) Die nachfolgende Tabelle gibt einen Gesamtüberblick über die Bestandteile des für Vergleichende Darstellung jährlicher Veränderungen (Vertikalvergleich)
1 Aufgrund der Verschmelzung der Bike24 Support GmbH auf die Bike24 Holding AG ist 2 Bereinigt um Sondereffekte 3 Alle Arbeitnehmer des Konzerns außer Geschäftsführungsorgan/Vorstand
An die Bike24 Holding AG, Dresden, Prüfungsurteil Wir haben den Vergütungsbericht der Bike24 Holding AG, Dresden, für das Geschäftsjahr Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungsbericht in allen wesentlichen Grundlage für das Prüfungsurteil Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in Übereinstimmung mit § 162 Abs. Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsrats Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Aufstellung des Vergütungsberichts, Verantwortung des Wirtschaftsprüfers Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob im Vergütungsbericht Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wir durch einen Vergleich Umgang mit etwaigen irreführenden Darstellungen Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, den Vergütungsbericht Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, Dresden, den 30. März 2022
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2. |
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9 Der Vorstand der Bike24 Holding AG und die Geschäftsführung der Best Bike Brands GmbH
abrufbar und liegen in den Geschäftsräumen der Bike24 Holding AG in Dresden (Breitscheidstr. |
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3. |
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 10 Der Vorstand der Bike24 Holding AG und die Geschäftsführung der Bike24 Retail GmbH
abrufbar und liegen in den Geschäftsräumen der Bike24 Holding AG in Dresden (Breitscheidstr. |
III. Weitere Angaben zur Einberufung
1. |
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft |
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2. |
Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten an der Hauptversammlung Die Aktionäre haben die Möglichkeit, selbst oder durch Bevollmächtigte ihr Stimmrecht
verfolgen. |
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3. |
Voraussetzungen für die Ausübung des Stimm- und Fragerechts Zur Ausübung des Fragerechts im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung (siehe Die Anmeldung muss der Gesellschaft daher spätestens am Dienstag, den 14. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ), unter der nachstehenden Adresse
zugegangen sein, und die Inhaberaktionäre müssen der Gesellschaft gegenüber den besonderen Für den Nachweis des Anteilsbesitzes ist ein durch das depotführende Institut erstellter Wie auch die Anmeldung muss der Nachweis des Anteilsbesitzes der Gesellschaft unter Nach ordnungsgemäßer Anmeldung werden Stimmrechtskarten für die Hauptversammlung inklusive Unter
wird die Gesellschaft ab Dienstag, dem 31. Mai 2022, ein Online-Portal unterhalten. |
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4. |
Bedeutung des Nachweisstichtags Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär |
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5. |
Verfahren für die Stimmabgabe durch die Aktionäre Aktionäre können ihr Stimmrecht nur im Wege der Briefwahl und zwar entweder per Post, Vorbehaltlich der Stimmabgabe im Online-Portal kann die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl
erfolgen. Für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl haben die Aktionäre
heruntergeladen werden. Auf diese Weise abgegebene Briefwahlstimmen müssen der Gesellschaft spätestens bis Die Abgabe von Stimmen per Briefwahl kann ab dem 31. Mai 2022 auch unter Nutzung des
erfolgen. Hierfür ist im Online-Portal die Schaltfläche „Elektronische Briefwahl“ Bei mehrfach eingehenden Erklärungen hat die zuletzt eingegangene Stimmabgabe Vorrang. Die Abgabe von Stimmen per Briefwahl ist auf die Abstimmung über die in der Einberufung |
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6. |
Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten Aktionäre können ihr Stimmrecht nach entsprechender Vollmachtserteilung auch durch Auch Bevollmächtige können nicht selbst physisch an der Hauptversammlung teilnehmen, Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber Wird eine Vollmacht zur Stimmrechtsausübung an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft einen oder Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, werden gebeten, zur Erteilung
zum Download bereitgehalten. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis über die Bevollmächtigung
Die Erteilung, die Änderung und der Widerruf der Bevollmächtigung können ab Dienstag,
erfolgen. Auf diesem Wege können die Erteilung, die Änderung und der Widerruf der Die elektronische Zuschaltung des Bevollmächtigten über das Online-Portal setzt voraus, Intermediären, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatern oder anderen Personen im |
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7. |
Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Darüber hinaus bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, eine von der Gesellschaft Die Erteilung einer solchen Vollmacht mit Weisungen an den Stimmrechtsvertreter ist
zum Download bereit. Die Erteilung, die Änderung und der Widerruf von Stimmrechtsvollmachten und Weisungen
Die Erteilung, die Änderung und der Widerruf von Stimmrechtsvollmachten und Weisungen
erfolgen. Hierfür ist im Online-Portal die Schaltfläche „Vollmacht und Weisung an |
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8. |
Weitere Rechte der Aktionäre
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9. |
Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung Die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre der Gesellschaft können die gesamte Hauptversammlung
verfolgen. Die Möglichkeit, dass Aktionäre gemäß § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG der Hauptversammlung Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nutzung des Online-Portals Für den Zugang zum Online-Portal benötigen Aktionäre ihre Stimmrechtskarte, die ihnen Weitere Einzelheiten zum Online-Portal erhalten die Aktionäre im Online-Portal unter
Die Gesellschaft kann keine Gewähr für die Funktionsfähigkeit und ständige Verfügbarkeit |
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10. |
Widerspruch gegen Beschlüsse gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 C-19 AuswBekG Aktionären, die ihr Stimmrecht im Wege der Briefwahl oder per Vollmachtserteilung
im Wege der elektronischen Kommunikation zu Protokoll des Notars zu erklären. Hierfür |
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11. |
Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft gemäß § 124a AktG Ab Einberufung der Hauptversammlung stehen zusammen mit dieser Einberufung zugänglich
zum Abruf zur Verfügung. Etwaige rechtzeitig, das heißt bis zum Samstag, den 21. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ), Die Unterlagen werden dort auch während der Hauptversammlung am Dienstag, den 21. Nach der Hauptversammlung werden die Abstimmungsergebnisse unter der oben genannten |
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12. |
Stimmbestätigung gemäß § 118 Abs. 1 Satz 3 bis 5, Abs. 2 Satz 2 AktG bzw. Nachweis Nach § 118 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 2 AktG ist bei elektronischer Ausübung des Stimmrechts
zugängliche Online-Portal der Gesellschaft benötigen Aktionäre die auf ihrer Stimmrechtskarte |
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13. |
Informationen zum Datenschutz für Aktionäre Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 Nr. 7 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen
Den Datenschutzbeauftragten der Gesellschaft erreichen Aktionäre bzw. bevollmächtigte
Im Rahmen der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Hauptversammlung werden
Im Falle von zugänglich zu machenden Gegenanträgen, Wahlvorschlägen oder Ergänzungsverlangen
veröffentlicht. Sofern Aktionäre von der Möglichkeit Gebrauch machen, im Vorfeld der Im Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind gemäß Art. 6 Abs. Die Dienstleister der Gesellschaft, die zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung Die Gesellschaft beziehungsweise die damit beauftragten Dienstleister erhalten die Für die im Zusammenhang mit der Hauptversammlung erfassten Daten beträgt die Speicherdauer Unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen haben Aktionäre bzw. bevollmächtigte Diese Rechte können Aktionäre bzw. bevollmächtigte Dritte gegenüber der Gesellschaft Zudem steht den Aktionären bzw. bevollmächtigten Dritten ein Beschwerderecht bei den Die für die Gesellschaft zuständige Datenschutz-Aufsichtsbehörde ist:
Diese Einberufung wurde solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen |
Dresden, im Mai 2022
Bike24 Holding AG
Der Vorstand