BioAgency Aktiengesellschaft
Hamburg
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Freitag, den 14. Dezember 2018, um 17.00 Uhr, in den Räumen der Gesellschaft, Neuer Wall 72, 2. Stock, 20354 Hamburg stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
eingeladen.
I.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage und Erläuterung der festgestellten Jahresabschlüsse der BioAgency AG für das Geschäftsjahr 2016 und 2017 sowie Bericht des Aufsichtsrats über die Geschäftsjahre 2016 und 2017 Die vorgenannten Unterlagen sind ab dem Zeitpunkt der Einladung zur Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der BioAgency AG zur Einsichtnahme der Aktionäre ausgelegt. Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Auch in der Hauptversammlung werden die Unterlagen ausliegen. |
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| 2. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss zu fassen:
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| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss zu fassen:
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II.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Gemäß § 15 Abs. 2 der Satzung sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und die sich bis 10. Dezember 2018, 12.00 Uhr, bei der Gesellschaft schriftlich unter der Adresse
BioAgency AG
Neuer Wall 72
20354 Hamburg
angemeldet haben. Zur Fristwahrung kommt es auf den fristgerechten Eingang der Anmeldung bei der Gesellschaft an.
III.
Stimmrechtsvertretung
Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Soweit die Vollmacht nicht einem Kreditinstitut, einer Aktionärsvereinigung oder einer nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person erteilt wird, bedürfen die Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform. Für den Nachweis der Bevollmächtigung genügt die elektronische Übermittlung an die E-Mail-Adresse:
info@bioagency.com
IV.
Anfragen und Anträge von Aktionären
Anfragen, Anträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich zu richten an:
BioAgency Aktiengesellschaft
Neuer Wall 72
20354 Hamburg
Hamburg im Oktober 2018
BioAgency AG
Der Vorstand