Dezember 06, 2019

biokyb life science AG – Hauptversammlung 2019

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
biokyb life science AG
Korb
Gesellschaftsbekanntmachungen Ordentliche Hauptversammlung 14.11.2019

biokyb life science AG

Korb

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur

ordentlichen Hauptversammlung

am Donnerstag, den 19. Dezember 2019, ab 16:00 Uhr,
in 71404 Korb, Im Riebeisen 29 – 31 (Firmensitz)

ein.

Tagesordnung

1.

Bericht des Vorstandes

2.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 zu entlasten.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 zu entlasten.

5.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 des Aktiengesetzes in Verbindung mit § 10, Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden.

Wahlvorschläge des Aufsichtsrats:

a)

Herr Alexander Haller, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in Stuttgart

b)

Herr Werner Wehle, Finanzberater, wohnhaft in Horb

c)

Frau Cornelia Maurer, CTA, wohnhaft in Korb

 

Der Vorstand

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