Januar 25, 2020

BioWater AG-Hauptversammlung

BioWater AG
Aktiengesellschaft für Wassermanagement

Traunstein

Einladung zur 6. ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden Sie als Aktionär/in zur 6. ordentlichen Hauptversammlung ein, die am

Donnerstag, den 24. Juli 2014, um 13.00 Uhr


im Sitzungssaal der Bayerische Vermögen AG, 83278 Traunstein, Gewerbepark Kaserne 5 stattfindet.

Zur Teilnahme und Abstimmung sind die Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei der Gesellschaft, einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank während der Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung muss spätestens am siebenten Tage vor der Versammlung erfolgen. Erfolgt die Hinterlegung nicht bei der Gesellschaft, so ist die Bescheinigung über die Hinterlegung innerhalb dieser Frist der Gesellschaft einzureichen.

Mit freundlichen Grüßen

BioWater AG
Aktiengesellschaft für Wassermanagement
mit Sitz in Traunstein

Tagesordnung der 6. ordentlichen Hauptversammlung am
24. Juli 2014 – Beginn: 13.00 Uhr

BioWater AG
Aktiengesellschaft für Wassermanagement
mit Sitz in Traunstein

TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Ergebnis des Geschäftjahres 2013 auf das nächste Geschäftsjahr vorzutragen.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2013 zu entlasten.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 zu entlasten.
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014:
Der Aufsichtsrat schlägt vor, auf eine Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2013 zu verzichten, soweit keine gesetzliche Notwendigkeit hierfür besteht.

Adressen für die Anmeldung und die Übersendung eventueller Gegenanträge.

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und die Übersendung des Anteilsbesitznachweises sowie der Übersendung eventueller Gegenanträge zur Kenntnis:

BioWater AG
Gewerbepark Kaserne 5
83278 Traunstein
Telefax: +49 (0) 861 / 70696-111
E-Mail: info@biowater.de

Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung nach § 15 Abs. 1 der Satzung

Wir weisen darauf hin, dass die Hauptversammlung beschlussfähig ist, wenn mehr als die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist. Ist das nicht der Fall, so ist eine Hauptversammlung, die mit der gleichen Tagesordnung innerhalb der nächsten drei Monate stattfindet, in jedem Falle beschlussfähig.

 

Traunstein, im Juni 2014

Der Vorstand

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