Dezember 03, 2020

BLH Berlin London Beteiligungs Holding AG: Einladung zu einer außerordentlichen Hauptversammlung

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
BLH Berlin London Beteiligungs Holding AG
Berlin
Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zu einer außerordentlichen Hauptversammlung 21.07.2020

BLH Berlin London Beteiligungs Holding AG

Berlin

Einladung zu einer außerordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zur außerordentlichen Hauptversammlung ein
am
21.08.2020 um 14:00 MESZ,
in den Geschäftsräumen von
Solvium Holding AG
Englische Planke 2
20459 Hamburg

Tagesordnung

1.

Feststellung der ordnungsgemäßen und fristgerechten Einladung zur Hauptversammlung

2.

Änderung der Satzung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen die nachfolgenden Änderungen der Satzung vor:

§ 9 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

“1. Der Aufsichtsrat besteht aus maximal 5 Mitgliedern.”

3.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Durch die Änderung der Satzung hat sich die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder geändert, so dass eine Ergänzungswahl erforderlich ist.

Gemäß § 95 AktG in Verbindung mit § 9 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft besteht der Aufsichtsrat künftig aus maximal fünf Personen die gemäß §§ 96 Abs. 1 und 101 Abs. 1 AktG durch die Hauptversammlung zu wählen sind. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor

Herrn Olaf Will, Kaufmann, Hamburg

ab dem Zeitpunkt der Eintragung der unter TOP 2 beschlossenen Satzungsänderung ins Handelsregister der Gesellschaft bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 entscheidet zum weiteren Mitglied des Aufsichtsrates zu wählen.

4.

Verschiedenes

ADRESSE FÜR DIE ANMELDUNG UND EVENTUELLE GEGENANTRÄGE BZW. WAHLVORSCHÄGE

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge an:

Berlin London Beteiligungs Holding AG
Bundesratufer 2
10555 Berlin

Der Aufsichtsrat                Der Vorstand

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