BLH Berlin London Beteiligungs Holding AG
Berlin
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung ein
am
25. Mai 2018 um 12.00 Uhr
in den Geschäftsräumen von
Dr. Andre Bonness, Notar
Stadtbahnstraße 46
22393 Hamburg
Tagesordnung
| 1. |
Feststellung der ordnungsgemäßen und fristgerechten Einladung zur Hauptversammlung |
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| 2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Lageberichtes der zum 31. Dezember 2015, zum 31. Dezember 2016 und zum 31. Dezember 2017 sowie der Berichte des Aufsichtsrates für das Rumpfgeschäftsjahr 2015 und die Geschäftsjahre 2016 und 2017 Diese Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns liegen ab sofort in den Geschäftsräumen der Gesellschaft Bundesratsufer 2, 10555 Berlin, zur Einsicht der Aktionäre aus und werden auf Verlangen jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos in Abschrift überlassen. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr 2015 sowie die Geschäftsjahre 2016 und 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr 2015 sowie die Geschäftsjahre 2016 und 2017 zu entlasten. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Rumpfgeschäftsjahr 2015 sowie die Geschäftsjahre 2016 und 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Rumpfgeschäftsjahr 2015 sowie die Geschäftsjahre 2016 und 2017 zu entlasten. |
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| 5. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Die Amtszeit des ersten Aufsichtsrates endet mit dem Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Rumpfgeschäftsjahr 2015 beschließt. Daher ist ein neuer Aufsichtsrat zu wählen. Gemäß § 95 AktG in Verbindung mit § 9 (1) der Satzung der Gesellschaft besteht der Aufsichtsrat aus drei Personen, die gemäß § 96 Abs. 1 und 101 Abs. 1 AktG durch die Hauptversammlung zu wählen sind. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern nicht an Wahlvorschläge gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor
bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 entscheidet, zu Mitgliedern des Aufsichtsrates zu wählen. |
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| 6. |
Beschluss einer Barkapitalerhöhung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen den folgenden Kapitalerhöhungsbeschluss und die entsprechende Änderung der Satzung vor:
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| 7. |
Beschlussfassung über Satzungsänderungen Vorstand und Aufsichtsrat schlagen die nachfolgenden Änderungen der Satzung vor:
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| 8. |
Verschiedenes |
ADRESSE FÜR DIE ANMELDUNG UND EVENTUELLE GEGENANTRÄGE BZW. WAHLVORSCHÄGE
Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge an:
Berlin London Beteiligungs Holding AG
Bundesratufer 2
10555 Berlin
Der Aufsichtsrat Der Vorstand