BLUMAG Agrarproduktions- und Verwaltungs Aktiengesellschaft Blumenthal
Blumenthal
Amtsgericht Neuruppin, HRB 1729
Einberufung Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionäre,
hiermit laden wir, der Vorstand, Sie als Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der BLUMAG Agrarproduktions- u. Verwaltungs Aktiengesellschaft Blumenthal
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am Freitag, d. 12.01.2018 um 10.00 Uhr |
ein.
Tagesordnung zur Hauptversammlung am 12.01.2018 um 10.00 Uhr
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr am 01.07.2015/30.06.2016 nebst Lagebericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates |
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| 2. |
Bericht des mit der Erstellung des Jahresabschlusses beauftragten Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust in Höhe von 329.800,54 € auf neue Rechnung vorzutragen |
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| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015/2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, keine Entlastung zu erteilen |
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| 5. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015/2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen |
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| 6. |
Wahl des mit der Erstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016/2017 beauftragten Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater Markus Assenmacher in Partnerschaftsgesellschaft RBB v. Reden Böttcher Büchl und Partner mbB, Kiel, mit der Erstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016/2017 zu beauftragen. |
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| 7. |
Wahl eines neuen Aufsichtsrates Gemäß § 13 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus 3 Mitgliedern ohne konkrete Vorgabe der Zusammensetzung im Sinne des § 96 Aktiengesetz. Der Aufsichtsrat schlägt als Mitglieder des Aufsichtsrates vor:
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| Blumenthal, 22.11.2017 | |||
| Thomas Lengert | Bettina Teiche | ||
| Vorstand | Vorstand | ||