BN Automation AG
Ilmenau
Einladung zur Hauptversammlung
Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,
wir laden Sie ein zur
ordentlichen Hauptversammlung
der BN Automation AG, Ilmenau, am Freitag, dem 17.04.2015, um 14.00 Uhr, in das Technologie- und Gründerzentrum Ilmenau GmbH (TGZ Ilmenau), Ehrenbergstraße 11, 98693 Ilmenau.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der BN Automation AG zum 30.09.2014, des Vorschlags für die
Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2014.
Die genannten Unterlagen sind auf unserer Internetseite unter www.bn-automation.com/de/hauptversammlung.php zugänglich und können in unseren Geschäftsräumen am Sitz der BN Automation AG, Gewerbepark „Am Wald“ 5a, 98693 Ilmenau, eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt.
Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss bereits gebilligt hat.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 1.173.449,18 € der BN Automation AG für das Geschäftsjahr 2014 wie folgt zu verwenden:
Zahlung einer Dividende von 8,25 € je Aktie.
Dividendenberechtigt sind 106.636 Aktien.
879.747,00 €
Einstellung des verbleibenden Betrags in andere Gewinnrücklagen 293.702,18 €
Bilanzgewinn 1.173.449,18 €
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand im Geschäftsjahr 2014 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2014 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erfurt, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.
Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 12 Abs. 3 der Satzung die Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind und sich so angemeldet haben, dass ihre Anmeldung spätestens bis Freitag, den 10.04.2015, bei der Gesellschaft eingegangen ist.
Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können sich schriftlich bei der BN Automation AG unter der Anschrift
BN Automation AG, Gewerbepark „Am Wald“ 5a, 98693 Ilmenau
anmelden.
Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht auch durch einen schriftlich Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung ausüben lassen. Wir bitten unsere Aktionäre in diesem Fall, die ihnen übersandten Formulare an einen Bevollmächtigten ihres Vertrauens zusammen mit ihren jeweiligen Weisungen zu übergeben. Bevollmächtigte haben sich rechtzeitig selbst anzumelden oder durch den Aktionär anmelden zu lassen.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich die Anzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien auf 106.636 Stückaktien. Die Aktien lauten auf den Namen.
Anträge und Anfragen
Aktionäre können ihre Anträge und Anfragen zur Hauptversammlung ausschließlich an
BN Automation AG, Gewerbepark „Am Wald“ 5a, 98693 Ilmenau
oder per E-Mail an
info@bn-automation.de
richten. Wir werden zugänglich zu machende Anträge von Aktionären, die bis zum 02.04.2015, 24:00 Uhr, bei uns eingehen, sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung hierzu unter der Internetadresse
www.bn-automation.com/de/hauptversammlung.php
veröffentlichen.
Mit freundlichen Grüßen
Ilmenau, den 09.03.2015
BN Automation AG
Der Vorstand