Börse Düsseldorf AG
Düsseldorf
Wertpapier-Kenn-Nummer 793 379
ISIN DE 0007933798

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am
Donnerstag, 25. Juni 2015, 15:00 Uhr

im Besucherinformationszentrum (BIZ), Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf,

stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung

eingeladen.

Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2014 mit dem Bericht des Aufsichtsrates
Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Börse Düsseldorf AG, in
40212 Düsseldorf, Ernst-Schneider-Platz 1,

zur Einsicht der Aktionäre aus.
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2014 wie folgt zu verwenden:
1.

Aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2014 in Höhe von 115.847.213,02 € wird eine Dividende von 15,60 € je Stückaktie auf das Grundkapital von 5.000.000,00 € gezahlt. Dies ergibt unter Berücksichtigung der eigenen Anteile eine Ausschüttung in Höhe von 75.029.588,40 €.
2.

Der Restbetrag in Höhe von 40.817.624,62 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3.

Beschluss über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes im Geschäftsjahr 2014 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2014 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, Niederlassung Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu bestellen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung, also am 25. Juni 2015 als Aktionär im Aktienregister der Börse Düsseldorf AG eingetragen sind.

Düsseldorf, im Mai 2015

Börse Düsseldorf AG

Der Vorstand