Bremer Tageszeitungen Aktiengesellschaft

Bremen

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
am 24. Juni 2016

 

Sehr geehrte Aktionäre,

sehr geehrte Mitglieder des Aufsichtsrats,

in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat laden wir Sie formgerecht aber unter Verzicht auf die Fristen des § 16 Abs. 3 der Satzung der Bremer Tageszeitungen AG ein zur ordentlichen Hauptversammlung der Bremer Tageszeitungen AG

am Freitag, den 24. Juni 2016, um 15:00 Uhr in Raum 511 ins Pressehaus, Martinistraße 43, 28195 Bremen.

Tagesordnung

TOP 1. Jahresabschluss

Vorlage des mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der PricewaterhouseCoopers AG vom 20. Mai 2016 versehenen Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015, des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Wirtschaftsprüfer Herr Dr. Thomas Ull von der PricewaterhouseCoopers AG geladen.

TOP 2. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Dr. Bodo Almert, Jochen Becker, Bernhard Gätjen, Christian Güssow, Dr. Ulrich Hackmack, Fabiola Hochkirchen, für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

TOP 3. Entlastung des Vorstandes

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Mitgliedern des Vorstands Eric Dauphin und Jan Leßmann für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

TOP 4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, die PricewaterhouseCoopers AG Bremen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Domshof 18–20, 28195 Bremen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.

Zu TOP 1:

Der Jahresabschluss 2015, der Lagebericht des Vorstands sowie der Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2015 liegen im Vorstandsbüro zur Einsicht der Aktionäre bereit.

Da die Einberufungsfrist für die Hauptversammlung nicht gewahrt ist, ist es erforderlich, dass alle Aktionäre anwesend oder wirksam vertreten sind (Vollversammlung). Sollte einer der Aktionäre diesem Verfahren widersprechen, kann die Hauptversammlung am 24. Juni 2016 keine Beschlüsse fassen.

 

Mit freundlichen Grüßen