BRENNET Aktiengesellschaft
Wehr
Wir laden unsere Aktionäre zur
ordentlichen Hauptversammlung
am 04. Juli 2016, 11.00 Uhr
nach Wehr – Brennet in die Geschäftsräume der Gesellschaft ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der BRENNET AG für das Geschäftsjahr 2015 mit dem Bericht des Aufsichtsrates. |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzverlust wie folgt zu verwenden:
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Vorständen
Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Der Vorstand schlägt vor, dem Aufsichtsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 zu erteilen. |
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen. |
Allgemeines
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und diese Aktien spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung hinterlegt und uns innerhalb der gleichen Frist gemäss § 21 Absatz 4 unserer Satzung ein doppeltes Nummernverzeichnis eingesandt haben. Die Hinterlegung bei der Gesellschaft oder einem Bankinstitut mit Sitz in der Bundesrepublik genügt.
Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten auch durch eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen.
Wehr, im Mai 2016
Der Vorstand
Stephan Denk Volker Adrion Kurt Engelhardt