 BRW Finanz AGBraunschweigEinladung zur 14. Ordentlichen Hauptversammlung der BRW Finanz AGSehr geehrte Damen und Herren, hiermit laden wir Sie, als unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein, zu der am Donnerstag, den 23.06.2022 um 16.00 Uhrin den Räumen des Arbeitgeberverband Region Braunschweig e.V., Wilhelmitorwall 32,
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Vorlage des festgestellten und geprüften Jahresabschlusses der BRW Finanz AG zum 31.12.2021, |
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Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der BRW Finanz AG per 31.12.2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 3.417.345,14.
sowie
sowie
Die Dividende und Sonderdividende wird am 24.06.2022 ausgezahlt. |
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Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung |
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Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2021 |
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Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen, die Heßler Mosebach Wirtschaftsprüfer |
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| 6. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Die Amtszeit des Aufsichtsrates endet turnusgemäß mit Ablauf der 14. Ordentlichen Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen Vom Aufsichtsrat wird die Wiederwahl der Herren
als Mitglieder des Aufsichtsrates vorgeschlagen. Bei den vorgeschlagenen Kandidaten liegen keine Hinderungsgründe im Sinn des § 100 Herr Dr. Wolf-Michael Schmid hat folgende Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden
Herr Sebastian Ebel hat folgende Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
Die Amtszeit des neuen Aufsichtsrats endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über Die Hauptversammlung ist nicht an die Wahlvorschläge gebunden. |
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| 7. |
Beschlussfassung über die Ermächtigung der Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates gemäß § 71 Abs. 1 Diese Ermächtigung gilt bis zum 22.06.2027 und betrifft ausschließlich Stammaktien. Die Ermächtigung erlaubt den Erwerb Eigener Aktien im ganzen Umfang oder in Teilbeträgen Der Erwerbspreis darf zwischen EUR 10,00 und EUR 25,00 je Aktie betragen. Die tatsächliche Ein Andienungsrecht der Aktionäre wird nicht ausgeschlossen. Weiterhin wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die eigenen Die vorstehende Ermächtigung kann einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen ausgenutzt |
Vorlagen
Jedem Aktionär werden auf Verlangen unentgeltlich und unverzüglich in Abschrift/Kopie
überlassen:
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der festgestellte und geprüfte Jahresabschluss der BRW Finanz AG zum 31.12.2021 |
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der Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 |
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der Erläuterungsbericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2021 |
Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen
Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch (Aktienregister)
der Gesellschaft eingetragen sind. Berichtigungen des Aktienregisters auf Grund von
Aktienübertragungen werden bis zum Ablauf des 5. Tages vor der Hauptversammlung vorgenommen.
Stimmrechtsvertretung
Das Stimmrecht kann auch durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der
Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft
bedürfen der Textform. Ein Bevollmächtigter, der nicht Aktionär ist oder nicht zur
Berufsverschwiegenheit als Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater verpflichtet
ist, kann zurückgewiesen werden. In der Anlage 1 finden Sie eine Vertretervollmacht,
die bitte diejenigen Aktionäre, die sich vertreten lassen wollen, bis zum Tag vor
der Versammlung ausgefüllt und unterzeichnet an die Gesellschaft zurückschicken mögen.
Anträge und Anfragen von Aktionären
Etwaige Anträge nach §§ 126, 127 AktG richten Sie bitte an die nachfolgend genannte
Anschrift:
BRW Finanz AG
Wilhelmitorwall 31
38118 Braunschweig
Etwaige Anträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und ihre Begründung brauchen
den anderen Aktionären nur dann zugänglich gemacht zu werden, wenn sie mindestens
14 Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am 8. Juni 2022 24 Uhr, der Gesellschaft
zugehen.
Informationen zum Datenschutz
Die Gesellschaft verarbeitet zur Vorbereitung und Durchführung ihrer Hauptversammlung
personenbezogene Daten ihrer Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter. Diese Daten
umfassen insbesondere den Namen, den Wohnort bzw. die Anschrift, eine etwaige E-Mail-Adresse,
den jeweiligen Aktienbestand, die Erteilung etwaiger Stimmrechtsvollmachten, die Stimmabgabe
sowie im Vorfeld der Hauptversammlung eingereichte Fragen. Je nach Lage des Falls
kommen auch weitere personenbezogene Daten in Betracht. Für die Datenverarbeitung
ist die Gesellschaft die verantwortliche Stelle. Der Zweck der Datenverarbeitung ist,
den Aktionären und Aktionärsvertretern die Teilnahme an der Hauptversammlung sowie
die Ausübung ihrer Rechte vor und während der Hauptversammlung zu ermöglichen. Rechtsgrundlage
für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. c) DSGVO. Die Gesellschaft
beauftragt anlässlich ihrer Hauptversammlung einen Dienstleister und Berater für das
HV-Abstimmungstool. Diese erhalten von der Gesellschaft nur solche personenbezogenen
Daten, die zur Ausführung des jeweiligen Auftrags erforderlich sind. Der Dienstleister
und Berater verarbeitet diese Daten ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft.
Im Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den
Aktionären und Aktionärsvertretern zur Verfügung gestellt, namentlich über das Teilnehmerverzeichnis.
Die personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange dies gesetzlich geboten ist
oder die Gesellschaft ein berechtigtes Interesse an der Speicherung hat. Sie haben
unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-,
Widerspruchs- und Löschungsrecht mit Blick auf Ihre personenbezogenen Daten bzw. deren
Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit nach Kap. III DSGVO. Diese Rechte
können Sie gegenüber der Gesellschaft unentgeltlich über die E-Mail-Adresse datenschutz@brw.de
oder über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:
BRW Finanz AG
Datenschutz
Wilhelmitorwall 31
38118 Braunschweig
Mit freundlichen Grüßen
Kerstin Borchardt Thomas Ritterbusch Bastian Bosse