Samstag, 01.10.2022

BRW Finanz AG – Hauptversammlung 2019

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
BRW Finanz AG
Braunschweig
Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur 11. Ordentlichen Hauptversammlung 02.05.2019

BRW Finanz AG

Braunschweig

Einladung zur 11. Ordentlichen Hauptversammlung der BRW Finanz AG

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit laden wir Sie als unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zu der am

Donnerstag, den 27.06.2019 um 16.00 Uhr

in den Räumen des

Arbeitgeberverband Region Braunschweig e.V., Wilhelmitorwall 32,
38118 Braunschweig,

stattfindenden 11. Ordentlichen Hauptversammlung

mit folgender Tagesordnung:

1.

Vorlage des festgestellten und geprüften Jahresabschlusses der BRW Finanz AG zum 31.12.2018, des Vorschlags des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns der BRW Finanz AG sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 nebst Erläuterungsbericht des Vorstands

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der BRW Finanz AG per 31.12.2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 270.989,00 EUR wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 8 % auf die stimmrechtslosen Vorzugsaktien
(747.526 Stückaktien zu je 0,08 EUR je Aktie)
EUR 59.802,08
sowie
Ausschüttung einer Dividende von 5 % auf das gezeichnete Kapital von 2.242.578,00 EUR
(2.242.578 Stückaktien zu je 0,05 EUR je Aktie)
EUR 112.128,90
Gewinnvortrag auf neue Rechnung EUR 99.058,02

Die Dividende wird am 28.06.2019 ausgezahlt.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen, die Heßler Mosebach Wirtschaftsprüfer Steuerberater, Schwanthaler Straße 38, 60596 Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen.

Vorlagen

Jedem Aktionär werden auf Verlangen unentgeltlich und unverzüglich in Abschrift/Kopie überlassen:

der festgestellte und geprüfte Jahresabschluss der BRW Finanz AG zum 31.12.2018

der Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch (Aktienregister) der Gesellschaft eingetragen sind. Berichtigungen des Aktienregisters auf Grund von Aktienübertragungen werden bis zum Ablauf des 10. Tages vor der Hauptversammlung vorgenommen.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung satzungsgemäß auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen, wenn der Bevollmächtigte selbst Aktionär ist oder von Beruf wegen zur Verschwiegenheit verpflichtet ist (z. B. Arzt, Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer o.ä.). In der Anlage 1 finden Sie eine Vertretervollmacht, die bitte diejenigen Aktionäre, die sich vertreten lassen wollen, bis zum Tag vor der Versammlung ausgefüllt und unterzeichnet an die Gesellschaft zurückschicken mögen.

Anträge und Anfragen von Aktionären

Anträge (einschließlich Ergänzungs- und Gegenanträge) und Anfragen von Aktionären sind bis spätestens 2 Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung ausschließlich an die nachfolgend genannte Anschrift der Gesellschaft zu richten:

BRW Finanz AG
Vorstand
Frau Kerstin Borchardt
Wilhelmitorwall 31
38118 Braunschweig

Mit freundlichen Grüßen

 

Thomas Ritterbusch               Kerstin Borchardt               Bastian Bosse

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