Donnerstag, 01.12.2022

BSQ Bauspar AG – Ordentliche Hauptversammlung

BSQ Bauspar AG

Nürnberg

Die Aktionäre der BSQ Bauspar Aktiengesellschaft mit Sitz in Nürnberg werden hiermit
zu der am Freitag, den 20. Mai 2022, 12.00 Uhr, in Ludwigsburg bei der Wüstenrot Bausparkasse, Gebäude L6 im 17. OG, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

 
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Im Geschäftsjahr 2021 ergab sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 560.426,25 Euro.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, diesen Jahresüberschuss
mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von 18.817.820,88 Euro zu verrechnen
und als Bilanzverlust in Höhe von 18.257.394,63 Euro auf das neue Jahr vorzutragen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung
zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2021
Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das laufende Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das laufende Geschäftsjahr 2022 die CASIS Heimann
Buchholz Espinoza Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer
zu wählen.

Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist gemäß § 12 der Satzung jeder Aktionär berechtigt,
der im Aktienbuch (Aktienregister) der Gesellschaft eingetragen ist. Jeder Aktionär
kann sich durch einen Bevollmächtigten mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.

Anträge von Aktionären

Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten
Punkt der Tagesordnung sind gemäß § 126 Abs. 1 Aktiengesetz bis spätestens zwei Wochen
vor dem Tag der ordentlichen Hauptversammlung ausschließlich zu richten an

 

BSQ Bauspar Aktiengesellschaft
zu Hd. des Vorstandes
Am Plärrer 14, 90429 Nürnberg
Telefax: 0911/​ 6566-102

Soweit erforderlich, werden Anträge von Aktionären unverzüglich nach ihrem Eingang
den übrigen Aktionären zugänglich gemacht.

 

Nürnberg, 05. Mai 2022

BSQ Bauspar Aktiengesellschaft

Der Vorstand

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