Sonntag, 05.02.2023

Aktuell:

Burdo-Bäuerliche Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2018

Burdo-Bäuerliche Aktiengesellschaft

Tanna

Wir laden unsere Aktionäre zu der am

Mittwoch, den 12.09.2018
um 18.00 Uhr
in den Landgasthof „Strosche“ in
07922 Tanna, Frankendorf 14

stattfindenden

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

ein.

TAGESORDNUNG

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017 nebst dem dazugehörigen Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss 2017 beträgt 137.021,39 €. Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrages von 2.404.641,51 € ergibt sich ein Betrag von 2.541.662,90 €, der zu verwenden ist.
Zur Ausschüttung am 17. Dezember 2018 ist ein Betrag von 56.275,00 € (5,00 € je Fremdaktie) vorgesehen. Der verbleibende Betrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

3.

Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den

Wirtschaftsprüfer/Steuerberater
Dipl.-Ökonom Hans-Karl Seibert
Wingert 18, 35396 Gießen

zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 vorsorglich zu bestellen.

Die Hauptversammlung verzichtet auf die Durchführung einer Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2018. Die Hauptversammlung überlässt es dem Aufsichtsrat oder dem Vorstand, einen Beschluss zur Durchführung einer Abschlussprüfung zu fassen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen Aktionäre oder deren Bevollmächtigte berechtigt, die sich spätestens bis Mittwoch, den 05.09.2018 bei der Gesellschaft schriftlich angemeldet haben.

Anmeldung und Vollmacht liegen der Einladung bei.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 und der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzergebnisses liegen im Büro Rothenacker zur Einsicht der Aktionäre aus.

 

Rothenacker, Juli/August 2018

Der Aufsichtsrat                Der Vorstand

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