Montag, 05.12.2022

Burgwedeler Golf AG – Ordentliche Hauptversammlung

Burgwedeler Golf Aktiengesellschaft

Burgwedel

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Der Vorstand der Burgwedeler Golf Aktiengesellschaft lädt hiermit die Aktionärinnen
und Aktionäre der Gesellschaft

für Freitag, den 22. Juli 2022 um 19.00 Uhr

in Bachelles Restaurant im Golf-Club Burgwedel,
Wettmarer Straße 13, 30938 Burgwedel,

zu der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

 
1.

Begrüßung und Regularien

2.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2021, des Lageberichtes für
die Burgwedeler Golf Aktiengesellschaft und des Berichtes des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2021

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss sowie den Lagebericht
des Vorstandes in seiner Sitzung am 28. April 2022 gebilligt. Der Jahresabschluss
ist damit gemäß § 172 Aktiengesetz festgestellt. Gemäß § 173 Aktiengesetz ist demzufolge
zu Tagesordnungspunkt 2 keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen.

3.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Jahresergebnis von EUR -16.382,94 auf
das Geschäftsjahr 2022 vorzutragen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr
2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Vorstandsmitgliedern
für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr
2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Aufsichtsratsmitgliedern
für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

6.

Verschiedenes

Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts

Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von € 357.904,31 ist im Zeitpunkt der Einberufung
dieser Hauptversammlung eingeteilt in 700 auf den Inhaber lautende Namensaktien. Jede
Aktie gewährt eine Stimme. § 13 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft ist zu beachten.

Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien.

Das Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechtes
hängen davon ab, dass der Inhaber der Namensaktie bis zum 22.06.2022 in das Aktienbuch
der Gesellschaft eingetragen ist. Aktionäre können in Person oder durch ihren gesetzlichen
Vertreter oder durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen Bevollmächtigten
an der Hauptversammlung teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben.

Sollten Aktionäre oder Aktionärinnen an der Teilnahme an der Hauptversammlung verhindert
sein, so können Sie Ihr Stimmrecht mit dem als Anlage beigefügten Vollmachtsformular
auf einen Bevollmächtigten /​eine Bevollmächtigte übertragen.

Anträge von Aktionären gemäß § 126 Aktiengesetz

Gegenanträge mit Begründung gegen einen Vorschlag von Vorstand und/​oder Aufsichtsrat
zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sind ausschließlich auf dem Postweg an
die nachstehende Adresse zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge
werden nicht berücksichtigt:

Burgwedeler Golf AG, Wettmarer Str. 13, 30938 Burgwedel

Fristgerechte bis zum 08.07.2022, 24.00 Uhr, unter der oben genannten Adresse der
Gesellschaft eingegangene Gegenanträge werden den anderen Aktionären im elektronischen
Bundesanzeiger zugänglich gemacht.

Die Einladung mit allen Beschlussvorschlägen wird im elektronischen Bundesanzeiger
fristgerecht veröffentlicht.

Der geprüfte Jahresabschluss, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrates,
jeweils für das Geschäftsjahr 2021, liegen im Clubhaus (Sekretariat), Wettmarer Str.
13, Burgwedel-Engensen, zur Einsichtnahme für Aktionäre der Burgwedeler Golf AG aus.
Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausgelegt.

Für die Durchführung der Hauptversammlung bestehen derzeit keine Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes
(IfSG) über Schutzmaßnahmen gegen das Corona-Virus SARS-CoV-2 und dessen Varianten.
Insbesondere bestehen im Veranstaltungsraum keine allgemeinen Verhaltensregeln zum
Zugang und Abstand, zur Hygiene sowie zu Masken.

Soweit Teilnehmer bzw. Teilnehmerinnen der Hauptversammlung trotzdem Vorsorgemaßnahmen
für erforderlich halten, sind diese in eigener Verantwortung durchzuführen.

 

Der Vorstand

 

Anlage Vollmachtsformular Hauptversammlung

(pro Aktionär /​ Aktionärin ist eine Vollmacht erforderlich)

Anzahl Aktien: ………..                Aktionärsnummer(n): …………………..

Ich _​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​ (Vorname, Name)

bevollmächtige

Herrn/​Frau _​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​
Vorname:
_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​
Name:
wohnhaft in: _​_​_​_​_​_​_​
PLZ
_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​
Wohnort
_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​
Straße und Hausnummer

mich in der ordentlichen Hauptversammlung der Burgwedeler Golf AG, die am Freitag,
den 22. Juli 2022, um 19:00 Uhr stattfindet, zu vertreten und alle Aktionärsrechte,
insbesondere das Stimmrecht, für mich auszuüben.

(ggf.: Zu den Abstimmungen gebe ich folgende Anweisungen)

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​,
Ort
_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​
Datum

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​
Unterschrift bzw. andere Erklärung i.S.v. § 126b BGB des Aktionärs /​ der Aktionärin

Auch im Fall der Erteilung einer Vollmacht ist immer eine fristgerechte Anmeldung
des betreffenden Aktienbestands nach den in der Einladung zur Hauptversammlung genannten
Bestimmungen erforderlich. Erfolgt die Erteilung oder der Nachweis einer Vollmacht
oder deren Widerruf durch eine Erklärung gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg
(Burgwedeler Golf AG, Wettmarer Straße 13, 30938 Burgwedel) oder per E-Mail (GolfAGVorstand@magenta.de),
so muss diese aus organisatorischen Gründen der Gesellschaft bis spätestens Donnerstag,
den 14. Juli 2022 (24:00 Uhr MESZ), zugehen.

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