Camera Work AG
Berlin
ISIN DE0006771504 – WKN 677 150
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
18. September 2015 um 12.00 Uhr
in den Räumlichkeiten des MUSEUMS THE KENNEDYS
im 2. Obergeschoss der Ehemaligen Jüdischen Mädchenschule
Auguststraße 11–13
10117 Berlin
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Camera Work AG mit dem Lagebericht des Vorstands für die AG und des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2014
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2014

Der Jahresüberschuss der CAMERA WORK AG für das Geschäftsjahr 2014 beträgt gemäß aufgestelltem Jahresabschluss vom 11. Juni 2015 € 264.787,72. Unter Einbeziehung des Gewinnvortrags beträgt der Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2014 € 2.528.463,96.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2014 in Höhe von € 2.528.463,96 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen, also wie folgt zu verwenden:
I. Verteilung an die Aktionäre: € 0,00
II. Einstellung in die Gewinnrücklagen: € 0,00
III. Gewinnvortrag € 2.528.463,96
IV. Bilanzgewinn € 2.528.463,96
3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
5.

Beschlussfassung über die Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Herr Martin Fervers hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der Camera Work AG zum 31. März 2015 niedergelegt. Das zuständige Amtsgericht Berlin-Charlottenburg hat Herrn Michael Dieckell mit Beschluss vom 10. April 2015 als weiteres Mitglied des Aufsichtsrats bestellt.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den vom Amtsgericht Berlin-Charlottenburg bereits bestellten Herrn Michael Dieckell durch die Hauptversammlung zum Mitglied des Aufsichtsrates wählen zu lassen.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 8 Abs. 1 der Satzung, §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG aus drei Mitgliedern zusammen, die alle von der Hauptversammlung zu wählen sind.

Der Aufsichtsrat schlägt insoweit vor, folgenden Vertreter der Anteilseigner für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 entscheidet (zu diesem Zeitpunkt endet auch die Amtszeit der übrigen Aufsichtsratsmitglieder), in den Aufsichtsrat zu wählen:
•

Herrn Michael Dieckell, Kaufmann, Adliswil, Schweiz

Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Vertreter der Anteilseigner nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Herr Michael Dieckell bekleidet keine weiteren Mitgliedschaften in anderweitigen Aufsichts- und Beiräten.
6.

Beschlussfassung über die Bestellung des Prüfers zur Erstellung der Plausibilitätsbeurteilung für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Steuerberatungsgesellschaft Hannes & Kollegen, Berlin, als Prüfer zur Erstellung der Plausibilitätsbeurteilung für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.
Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig bei der Gesellschaft in Textform in deutscher oder englischer Sprache angemeldet und der Gesellschaft einen in Textform erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes ihres depotführenden Instituts in deutscher oder englischer Sprache übermittelt haben. Der Nachweis hat sich hierbei auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (28. August 2015, 0:00 Uhr) zu beziehen und muss der Gesellschaft – ebenso wie die Anmeldung – spätestens am 11. September 2015, 24:00 Uhr, unter folgender Adresse zugehen:

Camera Work AG
– Hauptversammlung 2015 –
Kantstr. 149
D-10623 Berlin
Telefax: 030-31007780

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Die Vollmacht ist in Textform (beispielsweise schriftlich oder per Telefax oder E-Mail) zu erteilen, wobei jedoch etwa geltende Besonderheiten im Falle der Bevollmächtigung eines Kreditinstitut, einer Aktionärsvereinigung oder einer dem gleichgestellten Person oder Institution (vgl. § 135 Abs. 8 und 10 AktG) unberührt bleiben. Vollmachtsformulare stellen wir Ihnen gern zur Verfügung; bitte fordern Sie diese unter der unten genannten Adresse bei der Abteilung Investor Relations unserer Gesellschaft an (Kontaktdaten siehe oben).

Wir geben bekannt, dass im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung insgesamt 38.625 Aktien der Camera Work AG ausgegeben sind, die 38.625 Stimmen in der Hauptversammlung gewähren.

Anträge gegen die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat oder Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern, die bis zum 3. September 2015, 24.00 Uhr, samt Begründung – wobei für Wahlvorschläge keine Pflicht zu ihrer Begründung besteht – bei der Gesellschaft unter der unten genannten Adresse eingehen, werden, soweit sie rechtlich zulässig sind, unter der Internetadresse www.camerawork.de zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu den Gegenanträgen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Aktionäre, die Anfragen zur Hauptversammlung haben oder Anträge nach § 126 AktG stellen oder Wahlvorschläge nach § 127 AktG unterbreiten wollen, bitten wir, diese an folgende Anschrift zu richten:

Camera Work AG
– Hauptversammlung 2015 –
Kantstr. 149
D-10623 Berlin
Telefax: 030-31007780
E-Mail: contact@camerawork.de

Wir würden uns freuen, Sie in Berlin begrüßen zu dürfen.

Hinweis: Die zunächst für den 14. August 2015, 12:00 Uhr, am gleichen Ort einberufene ordentliche Hauptversammlung wurde durch entsprechende Veröffentlichung im Bundesanzeiger zwischenzeitlich abgesagt (abgesetzt).

Berlin, im Juli 2015

Camera Work AG

Der Vorstand

Ute Hartjen Benjamin Jäger