CAPCom Aktiengesellschaft
Darmstadt
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am 27. Februar 2023
Die Aktionäre der CAPCom Aktiengesellschaft in Darmstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 8090, werden hiermit zu der am Montag, den 27. Februar 2023, um 19:00 Uhr im Gebäude des Technologie- und Innovationszentrums (TIZ) in der Robert-Bosch-Str. 7, 64293 Darmstadt, Erdgeschoss, Konferenzraum I, stattfindenden 22. ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
I. Tagesordnung
| 1. |
Bericht des Vorstandes über die aktuelle Geschäftslage und Vorlage des Jahresabschlusses der CAPCom AG |
| 2. |
Ergebnisverwendung Da der Jahresabschluss zum 30.06.2022 einen Fehlbetrag in Höhe von 49.397,34 EUR ausweist und aus dem Vorjahr ein Verlustvortrag von 388.680,57 EUR besteht, erübrigt sich ein Beschluss über die Ergebnisverwendung. Der Verlust ist auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021/2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021/2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. |
II. Weitere Angaben und wichtige Hinweise zur Hauptversammlung
| 1. |
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021/2022 ist ab sofort in den Geschäftsräumen der Gesellschaft während der Geschäftszeiten von Montag bis Freitag, jeweils 9:00 – 17:00 Uhr, einsehbar. Wir bitten um vorherige Anmeldung. |
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| 2. |
Voraussetzungen für die Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts: Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind und sich bis spätestens Freitag, 24. Februar 2023, bei der Gesellschaft schriftlich, per Telefax oder per E-Mail an
angemeldet haben. Die Formulare zur Anmeldung befinden sich auf der CAPCom Webseite unter
Aktionäre, die beabsichtigen, in der Hauptversammlung Fragen zu stellen, werden gebeten, diese Fragen der Gesellschaft nach Möglichkeit ebenfalls bis zum 24. Februar 2023 schriftlich mitzuteilen. Der Vorstand kann dann die Antworten vorbereiten und Auskunft erteilen. Aktionäre, die im Aktienbuch eingetragen sind, können ihr Stimmrecht auch durch einen schriftlich Bevollmächtigten ausüben lassen. In diesem Fall sind die Bevollmächtigten durch den Aktionär oder durch die Bevollmächtigten rechtzeitig anzumelden. Wir bitten unsere Aktionäre in diesem Fall, das entsprechende Formular an einen Bevollmächtigten ihres Vertrauens zu senden, der die Vollmacht spätestens auf der Hauptversammlung im Original vorlegen wird. |
Darmstadt, den 27. Januar 2023
CAPCom AG
Luc Neumann
Vorstand