Montag, 26.09.2022

CAPCom Aktiengesellschaft: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

CAPCom Aktiengesellschaft

Darmstadt

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 01. März 2021

Die Aktionäre der CAPCom Aktiengesellschaft in Darmstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 8090, werden hiermit zu der am Montag, den 01. März 2021, um 18:30 Uhr im Gebäude des Technologie- und Innovationszentrums (TIZ) in der Robert-Bosch-Str. 7, 64293 Darmstadt, Erdgeschoss, Konferenzraum I stattfindenden 20. ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung

1.

Bericht des Vorstandes über die aktuelle Geschäftslage und Vorlage des Jahresabschlusses der CAPCom AG

2.

Ergebnisverwendung

Da der Jahresabschluss zum 30.06.2020 einen Fehlbetrag in Höhe von 9.452,49 EUR ausweist und aus dem Vorjahr ein Verlustvortrag von 345.024,30 EUR besteht, erübrigt sich ein Beschluss über die Ergebnisverwendung. Der Verlust ist auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019/​2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019/​2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019/​2020 ist ab sofort in den Geschäftsräumen der Gesellschaft während der Geschäftszeiten von Montag bis Freitag, jeweils 9:00 – 17:00 Uhr, einsehbar. Wir bitten um vorherige Anmeldung. Der Jahresabschluss wird auch bei der Hauptversammlung am 01. März 2021 zur Einsichtnahme ausgelegt.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind und sich bis spätestens Freitag, 26. Februar 2021, bei der Gesellschaft schriftlich, per Telefax oder per E-Mail an

vorstand@capcom.de

angemeldet haben. Die Formulare zur Anmeldung befinden sich auf der CAPCom Webseite unter

https:/​/​www.capcom.de/​unternehmen/​hauptversammlung

Aktionäre, die beabsichtigen in der Hauptversammlung Fragen zu stellen, werden gebeten, diese Fragen der Gesellschaft nach Möglichkeit ebenfalls bis zum 26. Februar 2021 schriftlich mitzuteilen. Der Vorstand kann dann die Antworten vorbereiten und Auskunft erteilen.

Aktionäre, die im Aktienbuch eingetragen sind, können ihr Stimmrecht auch durch einen schriftlichen Bevollmächtigten ausüben lassen. In diesem Fall sind die Bevollmächtigten durch den Aktionär oder durch die Bevollmächtigten rechtzeitig anzumelden. Wir bitten unsere Aktionäre in diesem Fall, das entsprechende Formular an einen Bevollmächtigten ihres Vertrauens zu senden, der die Vollmacht spätestens auf der Hauptversammlung im Original vorlegen wird.

 

Darmstadt, den 28. Januar 2021

CAPCom AG

Luc Neumann
Vorstand

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