CARPEVIGO Holding AG
Holzkirchen
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der
ordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft am Montag, den 24.09.2018 um 8.15 Uhr in den Tagungsräumen des Hotels Altwirt, Tölzer Straße 135, 83607 Holzkirchen ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 und des Berichts des Aufsichtsrats Der Vorstand wird den Jahresabschluss im Rahmen des Tagesordnungspunktes erläutern und zur Lage und Entwicklung des Unternehmens Stellung nehmen. Der Aufsichtsrat wird seinen Bericht über seine Tätigkeit im Berichtsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 vortragen. Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung ist zu diesem Tagesordnungspunkt nicht vorgesehen. |
|||||||||
| 2. |
Entlastung des Vorstands für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Den im Wirtschaftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt. |
|||||||||
| 3. |
Entlastung des Aufsichtsrats für das für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Den im Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt. |
|||||||||
| 4. |
Vergütung des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält wegen des besonderen Arbeitsanfalles für das Geschäftsjahr 2016 aufgrund der besonderen wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft eine einmalige Aufwandsentschädigung für das am 1. Januar 2016 begonnene Geschäftsjahr in folgender Höhe:
Ab dem Geschäftsjahr 2017 erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine Aufwandsentschädigung in Höhe von jährlich Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten ferner die auf die vorstehenden Aufwandsentschädigungen entfallende Umsatzsteuer, soweit sie berechtigt sind, der Gesellschaft die Umsatzsteuer gesondert in Rechnung zu stellen und dieses Recht ausüben. Soweit die Aufwandsentschädigungen dem Quellensteuerabzug unterliegen, erfolgt die Auszahlung in Höhe des um die einzubehaltende Quellensteuer gekürzten Vergütungsbetrages. |
– ENDE DER TAGESORDNUNG –
TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 14 Abs. 1 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Aktienbesitzes bis zum Ablauf des siebenten Tages vor der Hauptversammlung, das ist der 17.09.2018 (24:00 Uhr), bei der Gesellschaft anmelden. Die Anmeldung hat schriftlich unter der nachstehenden Adresse zu erfolgen:
|
Carpevigo Holding AG |
Entscheidend für die Rechtzeitigkeit der Anmeldung ist der Zugang.
Der Nachweis des Anteilsbesitzes ist durch einen in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellten besonderen Nachweis des depotführenden Instituts zu erbringen und hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, den 03.09.2018 (0:00 Uhr – sog. „Nachweisstichtag“) zu beziehen (§ 123 Abs. 4 AktG).
Eine ordnungsgemäße Anmeldung vorausgesetzt, ist für das Teilnahmerecht und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag entscheidend. Veränderungen des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag haben auf das Teilnahmerecht und den Umfang des Stimmrechts keine Auswirkungen.
Personen, die zum Nachweisstichtag keine Aktien besitzen oder Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erwerben, sind in dieser Hauptversammlung nicht teilnahme- und stimmberechtigt.
Wir weisen darauf hin, dass Aktionäre, die nicht rechtzeitig angemeldet sind, nicht stimmberechtigt sind, sondern nur als Gäste an der Hauptversammlung teilnehmen können.
STIMMRECHT / BEVOLLMÄCHTIGUNG
Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären, andere von § 135 AktG erfasste Institute oder Personen, durch weisungsgebundene von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter oder durch eine sonstige Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind eine fristgerechte Anmeldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft sind in Textform zu erteilen (§ 126b BGB). Die Erklärung gegenüber der Gesellschaft kann per Post oder per Fax oder elektronisch per E-Mail an die folgende Adresse erfolgen:
|
Carpevigo Holding AG |
Die vorstehenden Regelungen über die Form von Vollmachten erstrecken sich nicht auf die Form der Erteilung, ihr Widerruf und der Nachweis von Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder andere von § 135 AktG erfasste Institute oder Personen. Hier können Besonderheiten gelten.
VERÖFFENTLICHUNG
Alle zur Hauptversammlung notwendigen Informationen sind unter der Adresse:
http://www.carpevigo.de/de/hauptversammlung/menue-id-188.html
zugänglich.
Alle der Versammlung zugänglich zu machenden Unterlagen sind ab heute in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Marktplatz 20, 83607 Holzkirchen zur Einsicht ausgelegt und können dort während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden. Abschriften dieser Unterlagen werden jedem Aktionär auf Verlangen unverzüglich und kostenlos übersandt. Die Unterlagen liegen auch während der Hauptversammlung zur Einsicht aus.
Holzkirchen, im August 2018
Carpevigo Holding AG
Der Vorstand