Carsb2b Group AG
Kriftel
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

Wir laden Sie als unseren Aktionär zu der am
Montag, den 08.12.2014 um 11:00 Uhr
in den Räumlichkeiten der Gesellschaft,
Gutleutstraße 324–326, 60327 Frankfurt am Main

stattfindenden
außerordentlichen Hauptversammlung
der Carsb2b Group AG („Gesellschaft“), Sitz in Frankfurt a. Main,

ein.
TAGESORDNUNG
1.

Beschlussfassung über die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder

Die Aufsichtsratsmitglieder Dr. Manfred Koch, Dr. Dietrich Fischer-Brocks und Patrick A. Cohn sind mit Wirkung zum 15. August 2013 als Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft einvernehmlich zurückgetreten. Daher ist eine Neuwahl erforderlich. Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 10 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern. Gem. Beschluss vom Amtsgericht Frankfurt am Main vom 10. Oktober 2013 wurden Dr. Brian Fera, Rolf Körbler und Günter Kasper zu Mitgliedern des Aufsichtsrates der Gesellschaft bestellt. Die gerichtliche Ergänzung war wegen Unterschreitung der zur Beschlussfassung notwendigen Mitgliederzahl notwendig. Es wird weiter darauf hingewiesen, dass die Hauptversammlung nicht an Wahlvorschläge gebunden ist.

Als neue Mitglieder des Aufsichtsrates werden vorgeschlagen:
(1)

Dr. Brian Fera, Dipl.-Chemiker, Honorarkonsul, Liebigstraße 16, 64646 Heppenheim
(2)

Rolf Körbler, Bankkaufmann, Geschäftsführer, Röhrstr. 7, 64372 Ober-Ramstadt
Mitglied des Aufsichtsrats bei Seamotion AG, Babenhausen
(3)

Günter Kasper, Dipl.-Ing. Maschinenbau, Auf der Höring 13, 73312 Geislingen
2.

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2013

Es ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft gem. §§ 290 ff. HGB für das Geschäftsjahr 2013 zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet ist. Nach § 318 Abs. 1. Satz 3 HGB soll der Abschlussprüfer jeweils vor Ablauf des Geschäftsjahres gewählt werden, auf das sich seine Prüfungstätigkeit erstreckt.

Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 29.05.2013 hatte deshalb vorsorglich als Abschlussprüfer des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2013 die AUREN GmbH Steuerberatungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschersheimer Landstraße 237, 60320 Frankfurt am Main bestellt.

Im Februar 2013 wurde bei der Gesellschaft eine Sachkapitalerhöhung vollzogen. Die Prüfung der Sachkapitalerhöhung der Gesellschaft wurde von der AUREN GmbH Steuerberatungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchgeführt. Angesichts der Befangenheit der AUREN GmbH Steuerberatungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist insofern eine Neuwahl des Abschlussprüfers für den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2013 erforderlich.

Es wird daher vorgeschlagen, vorsorglich als Abschlussprüfer des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2013 zu bestellen:

Dipl.-Kfm. Horst Zang, Wirtschaftsprüfer, Wilhelm-Busch-Str. 6, 63110 Rodgau.
3.

Sonstiges
TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Nach § 18 sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft in Textform in deutscher und englischer Sprache anmelden und ihren Anteilsbesitz durch eine von dem depotführenden Kreditinstitut in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellten Bestätigung nachweisen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den gesetzlich vorgesehenen Zeitpunkt zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse der Gesellschaft, spätestens bis zum Ablauf des siebenten Tages vor der Hauptversammlung, 01. Dezember 2014, zugehen:
Carsb2b Group AG, Gutleutstr. 324–326, 60327 Frankfurt am Main

Entscheidend für die Rechtzeitigkeit der Anmeldung ist der Zugang bei der Gesellschaft.
BEVOLLMÄCHTIGUNG

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Vollmacht kann in schriftlicher Form, durch (Computer-)Fax oder elektronischer Nachricht (E-Mail) erteilt werden. Bestehen Zweifel an der Bevollmächtigung, kann die Gesellschaft einen Nachweis verlangen, der in schriftlicher Form zu erbringen ist.
ANTRÄGE UND WAHLVORSCHLÄGE

Etwaige Anträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich an die folgende Anschrift zu richten:
Carsb2b Group AG, Gutleutstr. 324–326, 60327 Frankfurt am Main

Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge können nicht berücksichtigt werden.

Frankfurt, 24. Oktober 2014