CARUS AG

Heidelberg

Geschäftsadresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg

WKN A0MFX5, ISIN DE000A0MFX55

Die CARUS AG lädt ihre Aktionäre ein zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am

Freitag, den 15. November 2019, 15:00 Uhr

Die Hauptversammlung findet in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 69120 Heidelberg, Ziegelhäuser Landstraße 1, statt.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

Tagesordnungspunkt 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 und des Berichts des Aufsichtsrats

Tagesordnungspunkt 2: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2018 für diesen Zeitraum zu entlasten.

Tagesordnungspunkt 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2018 für diesen Zeitraum zu entlasten.

Tagesordnungspunkt 4: Beschlussfassung über die Billigung der von dem Aufsichtsratsmitglied Hansjörg Plaggemars aus seinem Beratervertrag seit Juni 2017 bezogenen Vergütung in Höhe von monatlich EUR 1.400,00 zzgl. USt.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, diese Vergütung zu genehmigen.

Tagesordnungspunkt 5: Beschlussfassung über die Verlängerung des Beratervertrags mit dem Aufsichtsratsmitglied Hansjörg Plaggemars

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, einer Verlängerung des bestehenden und zum 30.09.2019 endenden Beratervertrags mit dem Aufsichtsratsmitglied Hansjörg Plaggemars bis zum 30.09.2022 zu im Übrigen unveränderten Konditionen, d.h. mit einer Vergütung von EUR 1.400,00 monatlich zzgl. USt., zuzustimmen, der Beratervertrag ist somit mit einer Frist von einem Monat kündbar.

Teilnahme an der Hauptversammlung:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind die Aktionäre der Gesellschaft berechtigt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Nachweis der Aktionärsstellung ist durch Vorlage der Aktienurkunden der von der Gesellschaft ausgegebenen Inhaberaktien zu führen.

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen.

Wir senden die unter Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen unseren Aktionären auf Anfrage gerne zu.

Wenn Sie Anfragen oder Anträge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an folgende Anschrift zu richten:

CARUS AG, Ziegelhäuser Landstr. 1, 69120 Heidelberg
info@carusag.de

Wir weisen darauf hin, dass eine Kommunikation über die o.g. E-Mail-Adresse nicht rechtswirksam in Bezug auf solche Anfragen und Anträge erfolgen kann, für die das Gesetz zwingend eine schriftliche Form vorsieht.