casenio AG

Berlin

Einladung zur Hauptversammlung 2022

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am

Mittwoch, den 29. Juni 2022 um 14:00 Uhr

in den Räumen der Die Netz-Werker AG, Kiefholzstraße 3 in 12435 Berlin-Treptow,

stattfindenden

– Ordentlichen Hauptversammlung –

ein.

Tagesordnung

1.	Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse „casenio AG“ zum 31.12.2021 nach Handels- und Steuerrecht, des Geschäftsberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021
2.	Beschluss über die Verwendung des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 44.325,34 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.
3.	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
4.	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
5.	Bericht über den bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2022, zu Prognosen der weiteren Entwicklung der Geschäftstätigkeit bis 31.12.2022

Vorlagen:

Die Jahresabschlüsse der „casenio AG“ und der Geschäftsbericht der „casenio AG“ nebst
Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 können in den Geschäftsräumen
der „Die Netz-Werker AG“, in der Kiefholzstraße 3 in 12435 Berlin-Treptow eingesehen
werden.

Teilnahmerecht:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle am
Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft
oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter berechtigt. Umschreibungen im Aktienregister
finden in den letzten acht Tagen vor der Hauptversammlung nicht mehr statt.

Berlin, 16. Mai 2022

casenio AG

Der Vorstand

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