casenio AG
Berlin
Einladung zur Hauptversammlung 2023
Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am
Mittwoch, den 28. Juni 2023 um 14:00 Uhr
in den Räumen der
Die Netz-Werker AG, Kiefholzstraße 3 in 12435 Berlin-Treptow,
stattfindenden
– Ordentlichen Hauptversammlung –
ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse „casenio AG“ zum 31.12.2022 nach Handels- und Steuerrecht, des Geschäftsberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 |
| 2. |
Beschluss über die Verwendung des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 16.536,33 EUR auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Bericht über den bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2023, zu Prognosen der weiteren Entwicklung der Geschäftstätigkeit bis 31.12.2023 |
Vorlagen:
Die Jahresabschlüsse der „casenio AG“ und der Geschäftsbericht der „casenio AG“ nebst Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 können in den Geschäftsräumen der „Die Netz-Werker AG“, in der Kiefholzstraße 3 in 12435 Berlin-Treptow, eingesehen werden.
Teilnahmerecht:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter berechtigt. Umschreibungen im Aktienregister finden in den letzten acht Tagen vor der Hauptversammlung nicht mehr statt.
Berlin, 16. Mai 2023
casenio AG
Der Vorstand