Freitag, 19.08.2022

CASHeMOTION AG – Hauptversammlung

CASHeMOTION AG
Bad Homburg v.d. Höhe
Ordentliche Hauptversammlung am Mittwoch, 29. Oktober 2014, 16:30 Uhr
in den Räumen der CASHeMOTION AG, Bad Homburg

Tagesordnung
1.

Vorlage des Jahresabschlusses der CASHeMOTION AG zum 31. Dezember 2013, des zusammengefassten Lageberichtes für die Gesellschaft sowie des Berichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2013.
2.

Vorlage des Berichtes des Vorstandes über die Aussichten des Geschäftsjahres 2014.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
5.

Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat

Gem. § 30 Abs. 3 AktG endet die Amtszeit der derzeitigen Mitglieder des Aufsichtsrats,

Herrn Christoph Pfeiffer,

Herrn Ignacio Sanchez-Acebes,

Herrn Oliver Stumpen,

zum Ende der Hauptversammlung vom 29.10.2014.

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 letzte Alternative AktG nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden von der Hauptversammlung gewählt (§ 101 Abs. 1 AktG). Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Gemäß § 9 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

Herrn Dr. Bernhard Ebel, Kaufmann, Köln.

Frau Dr. Karin Ebel, Rechtsanwältin, Köln.

Herrn Dr. Eckbert Kern, Kaufmann, Erkrath

als Nachfolger für die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats zu wählen mit einer Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 beschließt.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Aktionäre, welche an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, werden um Anmeldung bei der Gesellschaft gebeten:

CASHeMOTION AG
Schaberweg 28b
61348 Bad Homburg

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, welche nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht in der HV auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen.

Anfragen und Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung

Aktionäre, die Anfragen zur HV haben bitten wir, diese an die obenstehende Unternehmensadresse zu richten. Eventuelle Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu bestimmten Tagesordnungspunkten gem. § 126 Abs. 1 – Aktiengesetz und

Wahlvorschläge von Aktionären gem. § 127 Aktiengesetz sind bis zum Ablauf sind bis zum Ablauf des 15. Oktober 2014, 24:00 Uhr ausschließlich zu richten an:

CASHeMOTION AG
Der Aufsichtsrat
Schaberweg 28b
61348 Bad Homburg
E-Mail: info@cashemotion.de
Fax: 06172 13885 72

Bad Homburg, 25.09.2014

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