CHAMAELEON – Aktiengesellschaft für innovative Netzlösungen
Montabaur
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 20.04.2023
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am 20.04.2023 um 17:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Chamaeleon AG stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2022, des Lageberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss von 1.200.726,09 EUR wie folgt zu verwenden:
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| 3. |
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 zu entlasten. |
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| 4. |
Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022 zu entlasten. |
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| 5. |
Wahl in den Aufsichtsrat Mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 20.04.2023 scheidet Herr Dirk Grossmann aus dem Aufsichtsrat aus. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gem. § 10, Abs. (1) der Satzung aus sechs Mitgliedern und setzt sich nach § 96, Abs. (1), 6. Fall und §101, Abs. (1) AktG ausschließlich aus Vertretern der Anteilseigner zusammen. Entsprechend ist ein neues Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung
bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen. |
TEILNAHME
Nach § 20 der Satzung der Gesellschaft sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts die Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als am dritten Tage vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft schriftlich angemeldet haben. Sofern der dritte Tag vor dem Tag der Hauptversammlung ein Sonnabend, ein Sonntag oder ein staatlich anerkannter Feiertag am Sitz der Gesellschaft ist, ist letzter Anmeldetag der dem dritten Tag vor dem Tag der Hauptversammlung vorangehende Arbeitstag.
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen.
Es findet keine Wahl des Abschlussprüfers statt. Nach HGB §316, Abs. (1) sind Lagebericht und Jahresabschluss der Gesellschaft nicht durch einen Abschlussprüfer zu prüfen, da es sich nach HGB §267, Abs. (1) um eine kleine Kapitalgesellschaft handelt.
Montabaur, im März 2023
Der Vorstand